Risiko Pasar Uang Virtual Muncul Kembali, Bagaimana Melindungi Kepentingan Anda?
Dalam beberapa waktu terakhir, harga aset kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat pesat, banyak investor percaya bahwa putaran bull market baru telah tiba, dan mereka berlomba-lomba menginvestasikan dana untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Namun, di balik peluang sering kali tersembunyi risiko. Para penjahat juga mulai mengincar para investor aset kripto, dengan metode kejahatan yang semakin brutal dan cepat.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menarik 57 juta USD dari dompet online mereka dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian menutup situs web dan menghilang, menciptakan insiden pelarian besar-besaran pertama di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Metode Penipuan dari Exchange yang Melarikan Diri
Bursa ini meskipun tidak terkenal, namun sebenarnya merupakan produk dari perubahan merek bursa terkenal sebelumnya. Sejak tahun 2019, platform ini telah memanipulasi volume perdagangan dengan menggunakan beberapa akun untuk membeli dan menjual sendiri, serta melakukan perdagangan silang antar platform. Pada September 2023, mereka bahkan mengklaim volume perdagangan harian mencapai 2,6 miliar dolar.
Namun, menurut analisis data pihak ketiga, data transaksi nyata dari platform tersebut mungkin hanya sekitar satu persen dari data yang dipublikasikan. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel melalui cara-cara seperti sering meluncurkan koin kecil dan melakukan manipulasi volume.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan platform tersebut mengalami penurunan drastis, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas. Akhirnya, platform tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset kripto, termasuk 54 juta dolar AS TRB, 1 juta dolar AS ETH, dan 250 ribu dolar AS USDC, kemudian menutup situs web dan memutuskan semua saluran komunikasi.
Bagaimana cara menghindari jebakan?
Jauhi bursa kecil: Jangan tertipu oleh imbal hasil tinggi jangka pendek, pilihlah platform perdagangan dengan hati-hati.
Menggunakan alat data pihak ketiga dengan baik: Memeriksa volume perdagangan dan likuiditas yang sebenarnya dari bursa melalui platform data profesional.
Perhatikan perubahan personel platform: Perubahan personel yang signifikan mungkin menandakan perubahan strategi operasional platform, bahkan bisa jadi pertanda adanya tindakan melarikan diri.
Panduan Perlindungan Hukum Lintas Batas
Untuk bursa yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada polisi Hong Kong atau pihak terkait, meminta pembekuan akun yang terlibat.
Melantik pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Melalui gugatan sipil untuk menuntut ganti rugi, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, dan kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum.
Jika perlu, dapat mengajukan perintah pengungkapan dari pengadilan untuk mendapatkan informasi akun dan catatan transaksi yang relevan.
Kata Penutup
Investor harus berhati-hati terhadap platform perdagangan kripto luar negeri, jangan terbuai oleh keuntungan jangka pendek. Untuk kasus penipuan yang terjadi di Hong Kong, Makau, dan tempat lainnya, meskipun prosedur perlindungan haknya rumit, masih ada cara yang dapat dilakukan. Namun, jika kasus terjadi di yurisdiksi luar negeri lainnya, kesulitan untuk mendapatkan kembali kerugian akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berpikir dua kali dalam pengambilan keputusan investasi dan melindungi keamanan harta benda Anda.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
4
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeeCrying
· 07-11 16:04
Di zaman sekarang, rug pull lebih cepat daripada perampokan.
Lihat AsliBalas0
StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
suckers itu sulit untuk berhenti, kenapa panik?
Lihat AsliBalas0
GasOptimizer
· 07-10 05:59
Data mengungkap kebenaran: kehilangan 57M dalam satu hari melebihi 84,3% dari jumlah rata-rata Rug Pull Q1 selama 24 tahun, esensi jebakan belum meningkat.
Lihat AsliBalas0
RumbleValidator
· 07-10 05:51
Node yang divalidasi semua tahu bahwa tidak seharusnya menempatkan aset secara terpusat tanpa empati.
Risiko Rug Pull pada pertukaran Uang Virtual meningkat tajam, bagaimana cara investor untuk melindungi diri?
Risiko Pasar Uang Virtual Muncul Kembali, Bagaimana Melindungi Kepentingan Anda?
Dalam beberapa waktu terakhir, harga aset kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat pesat, banyak investor percaya bahwa putaran bull market baru telah tiba, dan mereka berlomba-lomba menginvestasikan dana untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Namun, di balik peluang sering kali tersembunyi risiko. Para penjahat juga mulai mengincar para investor aset kripto, dengan metode kejahatan yang semakin brutal dan cepat.
Pada 23 Februari 2024, sebuah bursa kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menarik 57 juta USD dari dompet online mereka dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian menutup situs web dan menghilang, menciptakan insiden pelarian besar-besaran pertama di lingkaran aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Metode Penipuan dari Exchange yang Melarikan Diri
Bursa ini meskipun tidak terkenal, namun sebenarnya merupakan produk dari perubahan merek bursa terkenal sebelumnya. Sejak tahun 2019, platform ini telah memanipulasi volume perdagangan dengan menggunakan beberapa akun untuk membeli dan menjual sendiri, serta melakukan perdagangan silang antar platform. Pada September 2023, mereka bahkan mengklaim volume perdagangan harian mencapai 2,6 miliar dolar.
Namun, menurut analisis data pihak ketiga, data transaksi nyata dari platform tersebut mungkin hanya sekitar satu persen dari data yang dipublikasikan. Meskipun demikian, karena kurangnya pengawasan yang efektif, platform tersebut masih dapat menarik banyak investor ritel melalui cara-cara seperti sering meluncurkan koin kecil dan melakukan manipulasi volume.
Dua hari sebelum melarikan diri, data perdagangan platform tersebut mengalami penurunan drastis, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas. Akhirnya, platform tersebut menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dalam aset kripto, termasuk 54 juta dolar AS TRB, 1 juta dolar AS ETH, dan 250 ribu dolar AS USDC, kemudian menutup situs web dan memutuskan semua saluran komunikasi.
Bagaimana cara menghindari jebakan?
Jauhi bursa kecil: Jangan tertipu oleh imbal hasil tinggi jangka pendek, pilihlah platform perdagangan dengan hati-hati.
Menggunakan alat data pihak ketiga dengan baik: Memeriksa volume perdagangan dan likuiditas yang sebenarnya dari bursa melalui platform data profesional.
Perhatikan perubahan personel platform: Perubahan personel yang signifikan mungkin menandakan perubahan strategi operasional platform, bahkan bisa jadi pertanda adanya tindakan melarikan diri.
Panduan Perlindungan Hukum Lintas Batas
Untuk bursa yang terdaftar di Hong Kong, investor daratan dapat:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada polisi Hong Kong atau pihak terkait, meminta pembekuan akun yang terlibat.
Melantik pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Melalui gugatan sipil untuk menuntut ganti rugi, alasan yang dapat dipilih termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, dan kepercayaan yang ditetapkan oleh hukum.
Jika perlu, dapat mengajukan perintah pengungkapan dari pengadilan untuk mendapatkan informasi akun dan catatan transaksi yang relevan.
Kata Penutup
Investor harus berhati-hati terhadap platform perdagangan kripto luar negeri, jangan terbuai oleh keuntungan jangka pendek. Untuk kasus penipuan yang terjadi di Hong Kong, Makau, dan tempat lainnya, meskipun prosedur perlindungan haknya rumit, masih ada cara yang dapat dilakukan. Namun, jika kasus terjadi di yurisdiksi luar negeri lainnya, kesulitan untuk mendapatkan kembali kerugian akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berpikir dua kali dalam pengambilan keputusan investasi dan melindungi keamanan harta benda Anda.