Récemment, un utilisateur a rencontré une situation intéressante lors d'une opération de retrait C2C. La contrepartie a choisi de payer via un code de paiement WeChat, ce qui n'est pas rare en soi. Cependant, l'utilisateur a remarqué un détail : la vérification KYC de la contrepartie sur la plateforme Binance affichait trois caractères, tandis que le nom d'utilisateur pour le virement WeChat n'était qu'une image, seul le dernier caractère correspondant au nom du compte Binance.
Cette situation de non-correspondance partielle suscite naturellement la prudence des utilisateurs. Néanmoins, plusieurs facteurs semblent indiquer que la transaction n'est peut-être pas à haut risque : tout d'abord, le compte Binance de l'autre partie fonctionne depuis trois ans ; ensuite, ce compte a réalisé environ 9000 transactions au cours des trente derniers jours, avec un taux de réussite impressionnant de 100 %.
Cette situation met en évidence le fait que lors des transactions C2C, les utilisateurs doivent peser plusieurs facteurs pour évaluer les risques. D'une part, la non-correspondance complète du nom du compte mérite effectivement d'être surveillée ; d'autre part, un bon historique de transactions à long terme semble offrir une certaine crédibilité.
Pour les utilisateurs rencontrant des situations similaires, il est conseillé de suivre les étapes suivantes : 1. Communiquer davantage avec la partie transactionnelle pour comprendre la raison de l'incohérence du nom du compte. 2. Envisagez de demander à l'autre partie de fournir une vérification d'identité supplémentaire. 3. Si c'est une transaction importante, vous pouvez envisager de l'effectuer en plusieurs petites fois pour réduire le risque potentiel. 4. Suivre les conseils et les recommandations de sécurité de la plateforme de trading.
Dans l'ensemble, il est nécessaire de rester vigilant lors des transactions C2C. Même face à des contreparties apparemment fiables, il convient d'agir avec prudence pour garantir la sécurité de ses fonds.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
GasGrillMaster
· Il y a 4h
Partage d'expérience, passer des petites commandes pour assurer sa survie.
Voir l'originalRépondre0
GasWaster
· Il y a 6h
Il vaut mieux ne pas faire de petites transactions que de les diviser.
Voir l'originalRépondre0
TokenomicsTinfoilHat
· Il y a 6h
Mieux vaut prévenir que guérir. On verra après.
Voir l'originalRépondre0
MemecoinTrader
· Il y a 6h
configuration classique de psyop social... taux de réussite de 100 % ? ngmi
Récemment, un utilisateur a rencontré une situation intéressante lors d'une opération de retrait C2C. La contrepartie a choisi de payer via un code de paiement WeChat, ce qui n'est pas rare en soi. Cependant, l'utilisateur a remarqué un détail : la vérification KYC de la contrepartie sur la plateforme Binance affichait trois caractères, tandis que le nom d'utilisateur pour le virement WeChat n'était qu'une image, seul le dernier caractère correspondant au nom du compte Binance.
Cette situation de non-correspondance partielle suscite naturellement la prudence des utilisateurs. Néanmoins, plusieurs facteurs semblent indiquer que la transaction n'est peut-être pas à haut risque : tout d'abord, le compte Binance de l'autre partie fonctionne depuis trois ans ; ensuite, ce compte a réalisé environ 9000 transactions au cours des trente derniers jours, avec un taux de réussite impressionnant de 100 %.
Cette situation met en évidence le fait que lors des transactions C2C, les utilisateurs doivent peser plusieurs facteurs pour évaluer les risques. D'une part, la non-correspondance complète du nom du compte mérite effectivement d'être surveillée ; d'autre part, un bon historique de transactions à long terme semble offrir une certaine crédibilité.
Pour les utilisateurs rencontrant des situations similaires, il est conseillé de suivre les étapes suivantes :
1. Communiquer davantage avec la partie transactionnelle pour comprendre la raison de l'incohérence du nom du compte.
2. Envisagez de demander à l'autre partie de fournir une vérification d'identité supplémentaire.
3. Si c'est une transaction importante, vous pouvez envisager de l'effectuer en plusieurs petites fois pour réduire le risque potentiel.
4. Suivre les conseils et les recommandations de sécurité de la plateforme de trading.
Dans l'ensemble, il est nécessaire de rester vigilant lors des transactions C2C. Même face à des contreparties apparemment fiables, il convient d'agir avec prudence pour garantir la sécurité de ses fonds.