Le Economic Times a rapporté que la Direction de l'application des lois de l'Inde a mené plusieurs perquisitions mercredi dans environ une douzaine d'endroits à Noida, Dehradun, Delhi et Gurugram dans le cadre d'une plainte pour fraude crypto mondiale.
Il convient de noter que l'ED a mené des perquisitions à différents endroits en vertu de la PLMA ( Loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent ), suite à la première information rapportée par le Bureau central d'enquête et la police de Delhi.
Lors de raids dans différents endroits, l'ED a appris que le cerveau derrière l'escroquerie crypto d'un million de dollars a dépouillé des personnes régionales et internationales au nom des agents de l'agence d'enquête et des policiers.
L'ED a également déclaré que les personnes impliquées se faisaient passer pour des employés d'Amazon et de Microsoft et ont ensuite volé les victimes. Les fonds volés aux victimes ont ensuite été convertis en cryptomonnaies, qui ont ensuite été transférés à la personne accusée.
L'argent volé a été converti en Bitcoin puis en USDT via hawala.
Les rapports de l'ET notent également que l'argent rassemblé auprès des victimes a apparemment été converti en Bitcoin, puis transformé en conversion de cash USDT avec l'aide de plusieurs opérateurs hawala basés aux Émirats Arabes Unis.
Il convient de noter que l'utilisation des canaux hawala pour la conversion de crypto-monnaies a atteint un nouveau sommet dans des pays en développement comme l'Inde, ce qui semble nuire à l'économie et à la réputation de la nation à l'échelle mondiale.
L'Inde compte plus de 600 millions d'utilisateurs d'internet, et un nombre significatif de personnes sont impliquées dans les actifs numériques et la crypto, les rendant plus vulnérables aux cyberattaques et à d'autres événements similaires. Au fil du temps, la population du pays a changé de position sur le Web2 et semble maintenant se diriger vers le Web3 avec des connaissances nominales ou limitées, ce qui les rend victimes de mauvais acteurs et d'escrocs.
Chaque année, l'Inde perd plus de 250 millions de dollars en fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que sa population massive contribue fortement à l'actif numérique qui est désormais l'un des plus exposés aux cyberattaques.
En 2024, il a été rapporté que l'Inde a subi une perte de près de 3 milliards de dollars en raison de fraudes, de piratages et d'escroqueries, dont la majorité étaient liées à l'IA, aux crypto-monnaies et à d'autres produits basés sur la blockchain et les actifs numériques.
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Les raids de l'ED à Noida & Delhi, d'autres dans l'enquête mondiale sur l'escroquerie Crypto
Le Economic Times a rapporté que la Direction de l'application des lois de l'Inde a mené plusieurs perquisitions mercredi dans environ une douzaine d'endroits à Noida, Dehradun, Delhi et Gurugram dans le cadre d'une plainte pour fraude crypto mondiale.
Il convient de noter que l'ED a mené des perquisitions à différents endroits en vertu de la PLMA ( Loi de 2022 sur la prévention du blanchiment d'argent ), suite à la première information rapportée par le Bureau central d'enquête et la police de Delhi.
Lors de raids dans différents endroits, l'ED a appris que le cerveau derrière l'escroquerie crypto d'un million de dollars a dépouillé des personnes régionales et internationales au nom des agents de l'agence d'enquête et des policiers.
L'ED a également déclaré que les personnes impliquées se faisaient passer pour des employés d'Amazon et de Microsoft et ont ensuite volé les victimes. Les fonds volés aux victimes ont ensuite été convertis en cryptomonnaies, qui ont ensuite été transférés à la personne accusée.
L'argent volé a été converti en Bitcoin puis en USDT via hawala.
Les rapports de l'ET notent également que l'argent rassemblé auprès des victimes a apparemment été converti en Bitcoin, puis transformé en conversion de cash USDT avec l'aide de plusieurs opérateurs hawala basés aux Émirats Arabes Unis.
Il convient de noter que l'utilisation des canaux hawala pour la conversion de crypto-monnaies a atteint un nouveau sommet dans des pays en développement comme l'Inde, ce qui semble nuire à l'économie et à la réputation de la nation à l'échelle mondiale.
L'Inde compte plus de 600 millions d'utilisateurs d'internet, et un nombre significatif de personnes sont impliquées dans les actifs numériques et la crypto, les rendant plus vulnérables aux cyberattaques et à d'autres événements similaires. Au fil du temps, la population du pays a changé de position sur le Web2 et semble maintenant se diriger vers le Web3 avec des connaissances nominales ou limitées, ce qui les rend victimes de mauvais acteurs et d'escrocs.
Chaque année, l'Inde perd plus de 250 millions de dollars en fraudes et escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que sa population massive contribue fortement à l'actif numérique qui est désormais l'un des plus exposés aux cyberattaques.
En 2024, il a été rapporté que l'Inde a subi une perte de près de 3 milliards de dollars en raison de fraudes, de piratages et d'escroqueries, dont la majorité étaient liées à l'IA, aux crypto-monnaies et à d'autres produits basés sur la blockchain et les actifs numériques.
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