Monnaie virtuelle eyewash réapparaît : effondrement des fonds à haut rendement, pertes considérables pour les investisseurs
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité des débats. Selon les informations, cette plateforme concerne environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant d'investissement atteignant 13 milliards de yuan. Après que les fonds de la plateforme ne puissent plus être retirés, le fondateur de l'entreprise, Huang Xin, a déclaré dans le groupe des membres qu'il était déjà parti à l'étranger.
Xin Kang Jia se présentant sous l'enseigne de l'investissement en monnaie virtuelle, attire les consommateurs en promettant des rendements élevés. La plateforme affirme un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des niveaux de récompense multiples pour recruter des souscripteurs. Même après l'incapacité à rembourser, des utilisateurs continuent de rejoindre.
De nombreux investisseurs ont déclaré qu'ils avaient obtenu des rendements élevés en participant à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, conformément à la promotion de la plateforme. Cependant, à partir du 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait, et le lendemain, le système était complètement paralysé. La plateforme a affirmé que le compte de l'entreprise avait été gelé en raison de fraude fiscale, exigeant que les utilisateurs "régularisent les impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer des fonds, et que les frais de retrait s'élevaient à 50 %.
En fait, dès octobre 2024, les autorités de régulation de plusieurs régions, comme le Sichuan et le Guangdong, ont déjà émis des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, indiquant qu'il est soupçonné de fraude pyramidale et de collecte de fonds illégale. Récemment, le bureau de la police de Taojiang, dans la province du Hunan, a également publié un avis, déclarant que les activités de cette plateforme sont suspectées de fraude en matière de collecte de fonds.
Une enquête montre que XinKangJia divise la région en "quatre grands secteurs" et utilise des méthodes telles que le développement de membres hors ligne et la promotion via des groupes WeChat. La plateforme a établi 9 niveaux, le niveau le plus élevé offrant une récompense de 150 jetons USDT pour avoir directement recommandé une personne. Ces récompenses proviennent en réalité des fonds injectés par les membres en aval.
Les professionnels du secteur soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte de fonds illégale et d'escroquerie. Les malfaiteurs intègrent le modèle traditionnel de collecte de fonds illégale dans le mécanisme de circulation de la monnaie virtuelle pour échapper à la réglementation financière existante.
Les experts mettent en garde que certains participants, malgré la connaissance des risques, continuent de "jouer à l'idiot". Cela peut non seulement entraîner une perte totale, mais également transformer les victimes en complices. Il est conseillé aux investisseurs de rester à l'écart de ce genre de "jeux d'idiots" et de traiter avec prudence les soi-disant opportunités d'investissement de type "premier arrivé, premier servi". Avant d'investir, il est essentiel de clarifier des questions clés telles que la destination des fonds, leur utilisation, l'organisme de régulation et les responsabilités.
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Monnaie virtuelle fonds pyramidal s'effondre 2 millions d'investisseurs perdent 13 milliards de yuans
Monnaie virtuelle eyewash réapparaît : effondrement des fonds à haut rendement, pertes considérables pour les investisseurs
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "Xin Kang Jia" a suscité des débats. Selon les informations, cette plateforme concerne environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant d'investissement atteignant 13 milliards de yuan. Après que les fonds de la plateforme ne puissent plus être retirés, le fondateur de l'entreprise, Huang Xin, a déclaré dans le groupe des membres qu'il était déjà parti à l'étranger.
Xin Kang Jia se présentant sous l'enseigne de l'investissement en monnaie virtuelle, attire les consommateurs en promettant des rendements élevés. La plateforme affirme un taux de rendement quotidien de 1 % et développe des niveaux de récompense multiples pour recruter des souscripteurs. Même après l'incapacité à rembourser, des utilisateurs continuent de rejoindre.
De nombreux investisseurs ont déclaré qu'ils avaient obtenu des rendements élevés en participant à des investissements en or et en pétrole à l'étranger, conformément à la promotion de la plateforme. Cependant, à partir du 25 juin, la plateforme a rencontré des problèmes de retrait, et le lendemain, le système était complètement paralysé. La plateforme a affirmé que le compte de l'entreprise avait été gelé en raison de fraude fiscale, exigeant que les utilisateurs "régularisent les impôts" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer des fonds, et que les frais de retrait s'élevaient à 50 %.
En fait, dès octobre 2024, les autorités de régulation de plusieurs régions, comme le Sichuan et le Guangdong, ont déjà émis des alertes de risque concernant Xin Kang Jia, indiquant qu'il est soupçonné de fraude pyramidale et de collecte de fonds illégale. Récemment, le bureau de la police de Taojiang, dans la province du Hunan, a également publié un avis, déclarant que les activités de cette plateforme sont suspectées de fraude en matière de collecte de fonds.
Une enquête montre que XinKangJia divise la région en "quatre grands secteurs" et utilise des méthodes telles que le développement de membres hors ligne et la promotion via des groupes WeChat. La plateforme a établi 9 niveaux, le niveau le plus élevé offrant une récompense de 150 jetons USDT pour avoir directement recommandé une personne. Ces récompenses proviennent en réalité des fonds injectés par les membres en aval.
Les professionnels du secteur soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte de fonds illégale et d'escroquerie. Les malfaiteurs intègrent le modèle traditionnel de collecte de fonds illégale dans le mécanisme de circulation de la monnaie virtuelle pour échapper à la réglementation financière existante.
Les experts mettent en garde que certains participants, malgré la connaissance des risques, continuent de "jouer à l'idiot". Cela peut non seulement entraîner une perte totale, mais également transformer les victimes en complices. Il est conseillé aux investisseurs de rester à l'écart de ce genre de "jeux d'idiots" et de traiter avec prudence les soi-disant opportunités d'investissement de type "premier arrivé, premier servi". Avant d'investir, il est essentiel de clarifier des questions clés telles que la destination des fonds, leur utilisation, l'organisme de régulation et les responsabilités.