Le volume des affaires de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés a considérablement augmenté, les autorités de régulation se concentrent désormais sur l'AML et le contrôle des changes.
Nouvelles tendances des crimes liés aux actifs chiffrés : augmentation massive des cas de blanchiment de capitaux, l'accent de la réglementation se déplace
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans divers pays, les méthodes d'utilisation des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux ont également évolué. Les nouvelles méthodes de blanchiment incluent des moyens plus discrets, tels que la combinaison de la monnaie fiduciaire et des actifs chiffrés, ainsi que le déséquilibre entre les actifs chiffrés et les actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également suscité des risques potentiels tels que la fuite des capitaux et l'augmentation de la cybercriminalité.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens a été révélée. Les méthodes criminelles de cette affaire sont diverses et cachées, impliquant 15 provinces et villes de notre pays.
Détails de l'affaire
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Le principal coupable, Yan, a utilisé des outils de communication instantanée à l'étranger pour créer plusieurs groupes de discussion, où il a vendu des informations personnelles telles que les numéros d'identité, les numéros de téléphone et les adresses des citoyens chinois. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus d'un milliard de lignes. Les enquêtes montrent que la plupart des acheteurs sont probablement des institutions ou des individus à l'étranger, ce qui entraîne un flux massif d'informations sur les citoyens vers l'étranger.
Ces informations peuvent être utilisées pour des activités criminelles telles que la fraude personnalisée et l'incitation au jeu en ligne. Plus grave encore, une telle énorme quantité de données pourrait être utilisée par des organismes étrangers pour analyser le développement économique et social de notre pays, voire mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement de devises et blanchiment de capitaux
Pour éviter le contrôle de blanchiment de capitaux, Yan a choisi d'accepter uniquement des transactions d'actifs chiffrés. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert Lin, qui fournissait des services de blanchiment de capitaux. Les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par Lin présentent les caractéristiques suivantes :
Les sources de fonds sont complexes, impliquant divers échanges d'actifs chiffrés ;
Transactions rapides, avec un temps de séjour des fonds court ;
Transactions en entrée et en sortie, montant égal ou proche pour plusieurs transactions.
Une enquête montre que Lin est membre d'un groupe de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Ce groupe a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
tendances émergentes du crime lié au chiffrement d'actifs
En 2023, bien que le nombre de cas de criminalité financière dans notre pays ait diminué, il reste à un niveau élevé. La criminalité liée aux actifs chiffrés présente de nouvelles caractéristiques : le nombre de cas a diminué, mais les montants impliqués ont considérablement augmenté. Les types de crimes se sont principalement orientés vers le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises étrangères.
Changement de l'accent de la réglementation
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente. Nos autorités de régulation ont désormais axé leurs efforts sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus une priorité pour les enquêtes, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux de hasard, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sorties illégales de fonds) et les fraudes (fraude téléphonique), etc.
attitude envers le "trading de cryptomonnaies" des particuliers
D'après le processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus, il est évident que les autorités judiciaires ont accru leur tolérance envers le comportement des citoyens concernant le "trading de cryptomonnaies". Bien qu'elles disposent d'une grande quantité d'informations sur les traders OTC, elles n'ont pas procédé à des actions supplémentaires. Cela indique que l'accent de la réglementation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs cryptographiques par des particuliers, et que l'attitude réglementaire a quelque peu assoupli.
Conclusion
Lutter contre le blanchiment de capitaux des actifs numériques à grande échelle et les crimes connexes en amont est une tendance mondiale. Cependant, avec les progrès des technologies d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe presque plus. Pour les agences d'application de la loi, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Bien que les actifs numériques facilitent le flux de capitaux transfrontaliers, il est important de rester prudent lors de leur utilisation afin d'éviter des risques juridiques.
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LiquidationKing
· 08-01 03:40
Trading des cryptomonnaies à volonté, blanchiment de capitaux est mortel.
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CryptoMotivator
· 07-29 04:11
La mise à niveau de la réglementation était attendue.
Le volume des affaires de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés a considérablement augmenté, les autorités de régulation se concentrent désormais sur l'AML et le contrôle des changes.
Nouvelles tendances des crimes liés aux actifs chiffrés : augmentation massive des cas de blanchiment de capitaux, l'accent de la réglementation se déplace
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de réglementation par les criminels dans divers pays, les méthodes d'utilisation des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux ont également évolué. Les nouvelles méthodes de blanchiment incluent des moyens plus discrets, tels que la combinaison de la monnaie fiduciaire et des actifs chiffrés, ainsi que le déséquilibre entre les actifs chiffrés et les actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également suscité des risques potentiels tels que la fuite des capitaux et l'augmentation de la cybercriminalité.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens a été révélée. Les méthodes criminelles de cette affaire sont diverses et cachées, impliquant 15 provinces et villes de notre pays.
Détails de l'affaire
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
Le principal coupable, Yan, a utilisé des outils de communication instantanée à l'étranger pour créer plusieurs groupes de discussion, où il a vendu des informations personnelles telles que les numéros d'identité, les numéros de téléphone et les adresses des citoyens chinois. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus d'un milliard de lignes. Les enquêtes montrent que la plupart des acheteurs sont probablement des institutions ou des individus à l'étranger, ce qui entraîne un flux massif d'informations sur les citoyens vers l'étranger.
Ces informations peuvent être utilisées pour des activités criminelles telles que la fraude personnalisée et l'incitation au jeu en ligne. Plus grave encore, une telle énorme quantité de données pourrait être utilisée par des organismes étrangers pour analyser le développement économique et social de notre pays, voire mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement de devises et blanchiment de capitaux
Pour éviter le contrôle de blanchiment de capitaux, Yan a choisi d'accepter uniquement des transactions d'actifs chiffrés. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert Lin, qui fournissait des services de blanchiment de capitaux. Les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par Lin présentent les caractéristiques suivantes :
Une enquête montre que Lin est membre d'un groupe de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Ce groupe a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
tendances émergentes du crime lié au chiffrement d'actifs
En 2023, bien que le nombre de cas de criminalité financière dans notre pays ait diminué, il reste à un niveau élevé. La criminalité liée aux actifs chiffrés présente de nouvelles caractéristiques : le nombre de cas a diminué, mais les montants impliqués ont considérablement augmenté. Les types de crimes se sont principalement orientés vers le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises étrangères.
Changement de l'accent de la réglementation
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux augmente. Nos autorités de régulation ont désormais axé leurs efforts sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus une priorité pour les enquêtes, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux de hasard, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sorties illégales de fonds) et les fraudes (fraude téléphonique), etc.
attitude envers le "trading de cryptomonnaies" des particuliers
D'après le processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus, il est évident que les autorités judiciaires ont accru leur tolérance envers le comportement des citoyens concernant le "trading de cryptomonnaies". Bien qu'elles disposent d'une grande quantité d'informations sur les traders OTC, elles n'ont pas procédé à des actions supplémentaires. Cela indique que l'accent de la réglementation actuelle n'est pas mis sur la détention et le trading d'actifs cryptographiques par des particuliers, et que l'attitude réglementaire a quelque peu assoupli.
Conclusion
Lutter contre le blanchiment de capitaux des actifs numériques à grande échelle et les crimes connexes en amont est une tendance mondiale. Cependant, avec les progrès des technologies d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe presque plus. Pour les agences d'application de la loi, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Bien que les actifs numériques facilitent le flux de capitaux transfrontaliers, il est important de rester prudent lors de leur utilisation afin d'éviter des risques juridiques.