Nouvelles tendances criminelles des actifs chiffrés : une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans révèle un changement de focus réglementaire.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés et la recherche approfondie des règles de réglementation par des éléments malveillants dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont également évolué. Ces nouvelles méthodes incluent le blanchiment de capitaux combinant des monnaies fiduciaires et des actifs chiffrés, ainsi que des méthodes de blanchiment de capitaux plus discrètes qui impliquent un décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de devises et une augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans à l'aide d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée, suscitant une large attention. Cette affaire n'implique pas seulement un montant énorme, mais englobe également plusieurs étapes criminelles, reflétant les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
I. Cas particulier de l'affaire "sous-affaire" impliquant des actifs chiffrement
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la branche de Pékin de l'Administration d'État des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles de cette affaire étaient dissimulées et variées, touchant un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et municipalités.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
L'enquête a montré que le suspect Yan avait utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes de discussion, où il vendait en grande quantité des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations comprennent principalement des données sensibles pouvant être spécifiquement liées à des individus, telles que le numéro de carte d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse personnelle. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui a conduit à une fuite massive des informations personnelles des citoyens de notre pays vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'un volume de données aussi énorme pourrait être utilisé par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et pourrait même menacer la sécurité nationale.
Il est à noter qu'il n'est actuellement pas clair comment Yan a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Ce fait met en évidence qu'il y a encore une grande marge d'amélioration dans la protection des informations personnelles des citoyens en Chine.
chiffrement de monnaie virtuelle révèle un énorme blanchiment de capitaux
Yann a choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction lors de la revente d'informations personnelles de citoyens, afin d'éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels les transactions en monnaie fiduciaire sont soumises. Ce choix a finalement conduit à la découverte d'un cas de blanchiment de capitaux de plus grande envergure.
Les enquêteurs ont découvert le "héros" derrière Yan : Lin, une personne spécialisée dans le blanchiment de capitaux à l'aide d'actifs chiffrés. Les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par Lin présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, impliquant plusieurs transactions d'actifs chiffrés ;
Transactions fréquentes, fonds restant peu de temps sur le compte ;
Montant de la transaction entrant et sortant en entier, plusieurs fois la situation où les entrées sont à peu près égales aux sorties.
Ces caractéristiques indiquent que Lin n'est pas un investisseur ordinaire en chiffrement, mais qu'il est très probablement un bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs chiffrés pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux. Une enquête plus approfondie a révélé que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Il a organisé 5 complices et a blanchi environ 2 milliards de yuans en une année, le groupe ayant réalisé des bénéfices de plus de 2 millions de yuans.
Deuxièmement, nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changements de réglementation
Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué mais le montant impliqué a fortement augmenté, principalement en raison du fait que les types de crimes se déplacent vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises étrangères, etc.
Le centre de régulation se tourne vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, il devient également de plus en plus facile de devenir un terreau pour le blanchiment de capitaux. Par conséquent, l'attention des organismes de réglementation de notre pays se tourne vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le délit d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) ainsi que les crimes d'escroquerie (escroqueries téléphoniques) et autres.
L'attitude envers les transactions d'actifs chiffrés personnels tend à s'assouplir.
D'après le processus d'enquête de cette affaire, il est évident que la tolérance des autorités de régulation envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" par des particuliers a augmenté. Bien que les enquêteurs aient découvert un grand nombre de citoyens nationaux participant à des transactions d'actifs chiffrés, aucune action supplémentaire n'a été prise contre ces particuliers pour le moment. Cela montre que l'accent de la régulation actuelle ne se concentre pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des individus, et que l'attitude réglementaire s'est assouplie.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle d'actifs numériques et les crimes en amont associés est une tendance mondiale en matière de réglementation des actifs numériques. Il convient de noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse des données sur la blockchain, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe plus. En ce qui concerne les techniques de blanchiment de capitaux similaires à celles de cette affaire, la traque et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires. Par conséquent, lors de la participation à des transactions d'actifs numériques, il est impératif de respecter les lois et réglementations pertinentes afin d'éviter de franchir la ligne rouge de la légalité.
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FalseProfitProphet
· 07-26 08:34
Les gros plateaux de chiffrement sont tous de l'argent gris.
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PumpDetector
· 07-23 13:52
même vieux jeu, nouveaux joueurs... smart money trouve toujours un moyen tbh
Nouvelles tendances criminelles des actifs chiffrés : une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans révèle un changement de focus réglementaire.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés et la recherche approfondie des règles de réglementation par des éléments malveillants dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrés ont également évolué. Ces nouvelles méthodes incluent le blanchiment de capitaux combinant des monnaies fiduciaires et des actifs chiffrés, ainsi que des méthodes de blanchiment de capitaux plus discrètes qui impliquent un décalage entre les actifs chiffrés et les actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de devises et une augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans à l'aide d'actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger a été révélée, suscitant une large attention. Cette affaire n'implique pas seulement un montant énorme, mais englobe également plusieurs étapes criminelles, reflétant les dernières tendances des crimes liés aux actifs chiffrés en Chine.
I. Cas particulier de l'affaire "sous-affaire" impliquant des actifs chiffrement
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la branche de Pékin de l'Administration d'État des changes, a démantelé un vaste réseau de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles de cette affaire étaient dissimulées et variées, touchant un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et municipalités.
Vente à grande échelle d'informations personnelles des citoyens
L'enquête a montré que le suspect Yan avait utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes de discussion, où il vendait en grande quantité des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations comprennent principalement des données sensibles pouvant être spécifiquement liées à des individus, telles que le numéro de carte d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse personnelle. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui a conduit à une fuite massive des informations personnelles des citoyens de notre pays vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'un volume de données aussi énorme pourrait être utilisé par des institutions professionnelles étrangères pour analyser l'état de développement économique et social de notre pays, et pourrait même menacer la sécurité nationale.
Il est à noter qu'il n'est actuellement pas clair comment Yan a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Ce fait met en évidence qu'il y a encore une grande marge d'amélioration dans la protection des informations personnelles des citoyens en Chine.
chiffrement de monnaie virtuelle révèle un énorme blanchiment de capitaux
Yann a choisi d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme mode de transaction lors de la revente d'informations personnelles de citoyens, afin d'éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels les transactions en monnaie fiduciaire sont soumises. Ce choix a finalement conduit à la découverte d'un cas de blanchiment de capitaux de plus grande envergure.
Les enquêteurs ont découvert le "héros" derrière Yan : Lin, une personne spécialisée dans le blanchiment de capitaux à l'aide d'actifs chiffrés. Les comptes d'actifs chiffrés contrôlés par Lin présentent les caractéristiques suivantes :
Ces caractéristiques indiquent que Lin n'est pas un investisseur ordinaire en chiffrement, mais qu'il est très probablement un bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs chiffrés pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux. Une enquête plus approfondie a révélé que Lin était un sous-traitant d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Il a organisé 5 complices et a blanchi environ 2 milliards de yuans en une année, le groupe ayant réalisé des bénéfices de plus de 2 millions de yuans.
Deuxièmement, nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changements de réglementation
Selon les données du Parquet suprême, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué mais le montant impliqué a fortement augmenté, principalement en raison du fait que les types de crimes se déplacent vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises étrangères, etc.
Le centre de régulation se tourne vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, il devient également de plus en plus facile de devenir un terreau pour le blanchiment de capitaux. Par conséquent, l'attention des organismes de réglementation de notre pays se tourne vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, comprenant principalement le blanchiment de capitaux, les crimes liés aux jeux d'argent, le délit d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) ainsi que les crimes d'escroquerie (escroqueries téléphoniques) et autres.
L'attitude envers les transactions d'actifs chiffrés personnels tend à s'assouplir.
D'après le processus d'enquête de cette affaire, il est évident que la tolérance des autorités de régulation envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" par des particuliers a augmenté. Bien que les enquêteurs aient découvert un grand nombre de citoyens nationaux participant à des transactions d'actifs chiffrés, aucune action supplémentaire n'a été prise contre ces particuliers pour le moment. Cela montre que l'accent de la régulation actuelle ne se concentre pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des individus, et que l'attitude réglementaire s'est assouplie.
Conclusion
La lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle d'actifs numériques et les crimes en amont associés est une tendance mondiale en matière de réglementation des actifs numériques. Il convient de noter qu'avec les avancées des technologies d'analyse des données sur la blockchain, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe plus. En ce qui concerne les techniques de blanchiment de capitaux similaires à celles de cette affaire, la traque et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technologique pour les autorités judiciaires. Par conséquent, lors de la participation à des transactions d'actifs numériques, il est impératif de respecter les lois et réglementations pertinentes afin d'éviter de franchir la ligne rouge de la légalité.