Analyse des voies de condamnation par les autorités judiciaires concernant les actes criminels impliquant des monnaies virtuelles
I. Aperçu
En étudiant les affaires judiciaires impliquant des monnaies virtuelles, nous pouvons constater que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" lors du traitement de ce type d'affaires, ou en d'autres termes, un problème de dépendance aux chemins en ce qui concerne les critères de condamnation. Cet article explorera certains comportements criminels courants impliquant des monnaies virtuelles et comment la pratique judiciaire détermine leur qualification en tant que crime.
Deuxième, cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, affirmant que "se présentant comme des transactions de monnaie virtuelle, attirant des investissements du public, développant des filiales par des moyens de vente pyramidale, et utilisant la technologie blockchain pour attirer des investissements, mais en réalité manipulant les prix pour réaliser des profits, ces actions doivent être qualifiées de crimes de fraude, et non de délits plus légers d'organisation ou de direction d'une vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts publics."
Cette affaire implique diverses modalités commerciales telles que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et les ICO. Fait intéressant, le principal accusé avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié par la Haute Cour de Zhejiang en délit de fraude par collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité, montrant un écart considérable entre les deux jugements. Cela illustre la différence de logique de condamnation entre les crimes de vente pyramidale et les crimes d'escroquerie.
Trois, types de crimes courants impliquant des monnaies virtuelles et logique de condamnation
( une) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle
Les autorités judiciaires estiment que, depuis la publication par sept ministères de l'État de l'annonce "Concernant la prévention des risques liés à l'émission de jetons" en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire national est considérée comme un "acte de financement public illégal sans approbation", soupçonné d'activités criminelles telles que le financement illégal. Toute publicité publique sous le nom de "Monnaie virtuelle" est considérée comme non conforme, voire illégale.
Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger doivent finalement être échangées contre des monnaies légales pour réaliser leur valeur. L'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État, elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur de circulation, ne sont qu'un concept virtuel, sans valeur économique réelle.
Dans le cas mentionné ci-dessus, la quantité totale de monnaies virtuelles émises par les parties n'est pas fixe, et l'augmentation du capital et du nombre de participants se fait par le biais de dons gratuits de jetons; la plateforme augmente ensuite artificiellement le prix des jetons, créant une fausse prospérité, et continue d'attirer de nouveaux investisseurs, ce qui est essentiellement un système de Ponzi.
Par conséquent, les organes judiciaires estiment que l'action de l'émetteur ( et du vendeur ) dans la transaction de monnaie virtuelle est une violation de la loi, mais il n'est pas clairement établi si les participants ordinaires (, acheteurs ), ont enfreint la loi.
( deux ) types de crimes courants liés à la monnaie virtuelle
Les crimes courants impliquant des monnaies virtuelles comprennent : les crimes d'escroquerie, tels que l'escroquerie (, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie de collecte de fonds ), les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard, et le crime d'exploitation illégale, etc.
La nature des crimes d'escroquerie est que l'auteur, dans le but de s'approprier illégalement, trompe autrui pour obtenir des biens(, y compris des monnaies virtuelles principales ayant une valeur patrimoniale).
Les crimes de type pyramidal sont généralement divisés en émetteurs de jetons ( et participants actifs, utilisant des projets fictifs ou des projets sans véritable arrière-plan commercial comme appât, formant une structure à plusieurs niveaux avec un mécanisme de retour, qui est essentiellement destiné à escroquer les biens des participants ordinaires.
Les crimes d'ouverture de casinos impliquant des monnaies virtuelles sont courants dans les échanges, comme certains contrats à terme perpétuels et les jeux de monnaies virtuelles qui peuvent être considérés comme des jeux d'argent, la plateforme étant alors reconnue comme exploitant un casino.
Les infractions illégales relatives à la monnaie virtuelle se classent principalement en deux cas : d'une part, lorsqu'on assimile la monnaie virtuelle ), en particulier les stablecoins (, à des devises étrangères ou lorsqu'elle est utilisée comme outil d'échange entre le RMB et les devises étrangères, cela constitue une infraction illégale de type devise ; d'autre part, lorsque des opérations de paiement et de règlement à caractère commercial sont effectuées sous prétexte de transactions en monnaie virtuelle, cela constitue une infraction illégale.
) ### trois ( logique de condamnation liée à la monnaie virtuelle crime
À titre d'exemple des crimes de type système pyramidal et d'escroquerie par collecte de fonds, analysons la logique de condamnation liée aux crimes de monnaie virtuelle :
Crime de système pyramidal
Les éléments constitutifs des infractions relatives à l'organisation et à la direction d'activités de vente pyramidale ) incluent :
L'auteur agit sous le prétexte de fournir des biens, des services ou de développer des plateformes, des projets, etc., en établissant des seuils pour attirer des participants;
Utiliser le nombre de personnes développées directement ou indirectement comme base de calcul pour les rémunérations ou les remises;
Les organisations pyramidales doivent atteindre plus de trois niveaux et avoir plus de trente personnes ;
L'objectif final de l'acteur ( et de l'équipe du projet ) est de tromper les participants pour obtenir leurs biens.
Dans la pratique, il est nécessaire de se concentrer sur des scénarios commerciaux spécifiques. Par exemple, pour évaluer si une plateforme d'émission de jetons constitue un crime d'escroquerie pyramidale, il faut examiner si la monnaie virtuelle émise est un jeton sans valeur, ainsi que les seuils de participation des participants. Concernant les conditions de trois niveaux et trente personnes, la pratique judiciaire adopte un mode d'évaluation global, et les adresses de portefeuilles en ligne développées sur les plateformes de monnaie virtuelle peuvent facilement être considérées comme dépassant trois niveaux.
Crimes d'escroquerie
La nature de la fraude consiste à tromper les autres pour obtenir leurs biens, en amenant la victime à avoir une fausse perception, ce qui l'amène à disposer de ses propres biens ou de ceux d'autrui, entraînant finalement un préjudice pour le titulaire des droits de propriété. Dans les cas de fraude liés à la monnaie virtuelle, les jetons sans valeur peuvent être utilisés comme outils de fraude pour échanger contre des monnaies mainstream.
Les infractions de fraude par levée de fonds et de fraude contractuelle sont des fraudes particulières, dont les éléments constitutifs de la fraude ne diffèrent pas de ceux de la fraude ordinaire. Dans l'affaire mentionnée, la principale raison pour laquelle les autorités judiciaires ont requalifié le crime de vente pyramidale en fraude par levée de fonds est que : bien que l'auteur ait incité les victimes à investir en établissant des points de vente, des niveaux et un système de renvoi, il s'agit en réalité d'une méthode de levée de fonds illégale, attirant les investisseurs avec des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant un fonds ( de jetons ), et la monnaie virtuelle émise est essentiellement utilisée pour la spéculation, incitant les victimes à investir, alors qu'il s'agit en réalité d'un outil de fraude.
De plus, le fait que l'individu utilise les fonds obtenus pour acheter des biens immobiliers, des voitures, etc., et que certains fonds soient transférés à l'étranger, est également considéré comme une preuve de son intention subjective de frauder en collectant des fonds.
Quatrième, conclusion
Actuellement, l'investissement dans la monnaie virtuelle n'est pas clairement interdit dans le pays, mais il existe encore une certaine marge d'interprétation concernant les politiques de réglementation associées. Bien que certains estiment que l'investissement dans la monnaie virtuelle relève du domaine de la prise de risque par les citoyens, les autorités judiciaires peuvent également procéder à des actions d'exécution ou judiciaires sur la base de "suspicions de perturbation de l'ordre financier et de menace pour la sécurité financière".
Cependant, les critères de définition spécifiques de "soupçon de perturbation de l'ordre financier et de mise en danger de la sécurité financière" restent flous, et la compréhension et l'application par les autorités judiciaires locales peuvent varier. Ce phénomène est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il est toujours nécessaire d'évaluer soigneusement les risques juridiques potentiels lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles.
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BlockImposter
· 07-25 08:18
Fais attention à ne pas tomber dans le piège, c'est plus difficile que d'être en prison.
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WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Les véritables systèmes de Ponzi ont déjà fait un Rug Pull.
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RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Attraper un escroc, le chemin de la fuite est désormais condamné.
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OldLeekMaster
· 07-23 00:32
Encore des pigeons qui se font prendre les gens pour des idiots et qui se retrouvent en prison.
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StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Les petits pigeons ont tous retenu la leçon, n'est-ce pas ?
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PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
Changer le nom de la vente pyramidale en ICO peut-il échapper aux sanctions légales ? Vous rêvez.
Analyse des voies de condamnation pour crimes liés aux monnaies virtuelles : de la vente pyramidale à la fraude dans la reconnaissance légale
Analyse des voies de condamnation par les autorités judiciaires concernant les actes criminels impliquant des monnaies virtuelles
I. Aperçu
En étudiant les affaires judiciaires impliquant des monnaies virtuelles, nous pouvons constater que les autorités judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" lors du traitement de ce type d'affaires, ou en d'autres termes, un problème de dépendance aux chemins en ce qui concerne les critères de condamnation. Cet article explorera certains comportements criminels courants impliquant des monnaies virtuelles et comment la pratique judiciaire détermine leur qualification en tant que crime.
Deuxième, cas typiques
En avril 2020, la Cour supérieure de Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, affirmant que "se présentant comme des transactions de monnaie virtuelle, attirant des investissements du public, développant des filiales par des moyens de vente pyramidale, et utilisant la technologie blockchain pour attirer des investissements, mais en réalité manipulant les prix pour réaliser des profits, ces actions doivent être qualifiées de crimes de fraude, et non de délits plus légers d'organisation ou de direction d'une vente pyramidale ou de collecte illégale de dépôts publics."
Cette affaire implique diverses modalités commerciales telles que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et les ICO. Fait intéressant, le principal accusé avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié par la Haute Cour de Zhejiang en délit de fraude par collecte de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité, montrant un écart considérable entre les deux jugements. Cela illustre la différence de logique de condamnation entre les crimes de vente pyramidale et les crimes d'escroquerie.
Trois, types de crimes courants impliquant des monnaies virtuelles et logique de condamnation
( une) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle
Les autorités judiciaires estiment que, depuis la publication par sept ministères de l'État de l'annonce "Concernant la prévention des risques liés à l'émission de jetons" en septembre 2017, l'émission de jetons sur le territoire national est considérée comme un "acte de financement public illégal sans approbation", soupçonné d'activités criminelles telles que le financement illégal. Toute publicité publique sous le nom de "Monnaie virtuelle" est considérée comme non conforme, voire illégale.
Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger doivent finalement être échangées contre des monnaies légales pour réaliser leur valeur. L'émission de monnaies virtuelles n'a pas été reconnue par l'État, elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur de circulation, ne sont qu'un concept virtuel, sans valeur économique réelle.
Dans le cas mentionné ci-dessus, la quantité totale de monnaies virtuelles émises par les parties n'est pas fixe, et l'augmentation du capital et du nombre de participants se fait par le biais de dons gratuits de jetons; la plateforme augmente ensuite artificiellement le prix des jetons, créant une fausse prospérité, et continue d'attirer de nouveaux investisseurs, ce qui est essentiellement un système de Ponzi.
Par conséquent, les organes judiciaires estiment que l'action de l'émetteur ( et du vendeur ) dans la transaction de monnaie virtuelle est une violation de la loi, mais il n'est pas clairement établi si les participants ordinaires (, acheteurs ), ont enfreint la loi.
( deux ) types de crimes courants liés à la monnaie virtuelle
Les crimes courants impliquant des monnaies virtuelles comprennent : les crimes d'escroquerie, tels que l'escroquerie (, l'escroquerie contractuelle, l'escroquerie de collecte de fonds ), les crimes de vente pyramidale, les crimes d'exploitation de jeux de hasard, et le crime d'exploitation illégale, etc.
La nature des crimes d'escroquerie est que l'auteur, dans le but de s'approprier illégalement, trompe autrui pour obtenir des biens(, y compris des monnaies virtuelles principales ayant une valeur patrimoniale).
Les crimes de type pyramidal sont généralement divisés en émetteurs de jetons ( et participants actifs, utilisant des projets fictifs ou des projets sans véritable arrière-plan commercial comme appât, formant une structure à plusieurs niveaux avec un mécanisme de retour, qui est essentiellement destiné à escroquer les biens des participants ordinaires.
Les crimes d'ouverture de casinos impliquant des monnaies virtuelles sont courants dans les échanges, comme certains contrats à terme perpétuels et les jeux de monnaies virtuelles qui peuvent être considérés comme des jeux d'argent, la plateforme étant alors reconnue comme exploitant un casino.
Les infractions illégales relatives à la monnaie virtuelle se classent principalement en deux cas : d'une part, lorsqu'on assimile la monnaie virtuelle ), en particulier les stablecoins (, à des devises étrangères ou lorsqu'elle est utilisée comme outil d'échange entre le RMB et les devises étrangères, cela constitue une infraction illégale de type devise ; d'autre part, lorsque des opérations de paiement et de règlement à caractère commercial sont effectuées sous prétexte de transactions en monnaie virtuelle, cela constitue une infraction illégale.
) ### trois ( logique de condamnation liée à la monnaie virtuelle crime
À titre d'exemple des crimes de type système pyramidal et d'escroquerie par collecte de fonds, analysons la logique de condamnation liée aux crimes de monnaie virtuelle :
Les éléments constitutifs des infractions relatives à l'organisation et à la direction d'activités de vente pyramidale ) incluent :
Dans la pratique, il est nécessaire de se concentrer sur des scénarios commerciaux spécifiques. Par exemple, pour évaluer si une plateforme d'émission de jetons constitue un crime d'escroquerie pyramidale, il faut examiner si la monnaie virtuelle émise est un jeton sans valeur, ainsi que les seuils de participation des participants. Concernant les conditions de trois niveaux et trente personnes, la pratique judiciaire adopte un mode d'évaluation global, et les adresses de portefeuilles en ligne développées sur les plateformes de monnaie virtuelle peuvent facilement être considérées comme dépassant trois niveaux.
La nature de la fraude consiste à tromper les autres pour obtenir leurs biens, en amenant la victime à avoir une fausse perception, ce qui l'amène à disposer de ses propres biens ou de ceux d'autrui, entraînant finalement un préjudice pour le titulaire des droits de propriété. Dans les cas de fraude liés à la monnaie virtuelle, les jetons sans valeur peuvent être utilisés comme outils de fraude pour échanger contre des monnaies mainstream.
Les infractions de fraude par levée de fonds et de fraude contractuelle sont des fraudes particulières, dont les éléments constitutifs de la fraude ne diffèrent pas de ceux de la fraude ordinaire. Dans l'affaire mentionnée, la principale raison pour laquelle les autorités judiciaires ont requalifié le crime de vente pyramidale en fraude par levée de fonds est que : bien que l'auteur ait incité les victimes à investir en établissant des points de vente, des niveaux et un système de renvoi, il s'agit en réalité d'une méthode de levée de fonds illégale, attirant les investisseurs avec des monnaies virtuelles sans valeur réelle, formant un fonds ( de jetons ), et la monnaie virtuelle émise est essentiellement utilisée pour la spéculation, incitant les victimes à investir, alors qu'il s'agit en réalité d'un outil de fraude.
De plus, le fait que l'individu utilise les fonds obtenus pour acheter des biens immobiliers, des voitures, etc., et que certains fonds soient transférés à l'étranger, est également considéré comme une preuve de son intention subjective de frauder en collectant des fonds.
Quatrième, conclusion
Actuellement, l'investissement dans la monnaie virtuelle n'est pas clairement interdit dans le pays, mais il existe encore une certaine marge d'interprétation concernant les politiques de réglementation associées. Bien que certains estiment que l'investissement dans la monnaie virtuelle relève du domaine de la prise de risque par les citoyens, les autorités judiciaires peuvent également procéder à des actions d'exécution ou judiciaires sur la base de "suspicions de perturbation de l'ordre financier et de menace pour la sécurité financière".
Cependant, les critères de définition spécifiques de "soupçon de perturbation de l'ordre financier et de mise en danger de la sécurité financière" restent flous, et la compréhension et l'application par les autorités judiciaires locales peuvent varier. Ce phénomène est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il est toujours nécessaire d'évaluer soigneusement les risques juridiques potentiels lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles.