Utiliser Dune, Nansen et Arkham pour analyser les adresses bénéficiaires du cas $NEIRO

Cet article présentera en détail comment analyser les adresses de profit en $NEIRO, afin d'identifier l'éventuel "argent intelligent".

Analyse de l'adresse de profit des tokens en majuscules NEIRO( ETH)

Utilisez Dune pour interroger les dix adresses de profit maximales et les adresses de multiplicateur maximales pour les tokens en majuscules. Les résultats montrent :

• La plupart des adresses sont en état de perte non réalisée
• Les trois premières adresses obtiennent les plus grands bénéfices, tout en établissant un multiplicateur élevé de 450 à 880 fois.
• Ces trois adresses n'ont qu'une seule transaction, ce qui pourrait être une "transaction d'initié"

Ensuite, utilisez Nansen et Arkham pour analyser en profondeur ces trois adresses.

Adresse1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Cette adresse semble être un sous-portefeuille de Wintermute :

• Achetez près de 10 millions de jetons pour seulement 95 dollars
• Transférer les jetons à deux adresses liées à Wintermute
• Un des adresses envoie 1,2 million de dollars en tokens à l'adresse principale de Wintermute
• L'adresse principale de Wintermute a transféré 15 millions de jetons à l'adresse de market making.

Selon des hypothèses comportementales générales, Wintermute pourrait être l'un des principaux acteurs derrière les tokens en majuscules.

Adresse2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Cette Adresse a acheté des jetons d'une valeur de 131 dollars au début de l'émission, puis a transféré en deux transactions :

• Adressec: Non vendu, pas d'autres positions
• Adresse d: Non vendu, détient plusieurs MEME coins inconnus

Adresse d'a également reçu des tokens transférés depuis crackoon.eth, ce dernier ayant récemment acheté de petites quantités de tokens de manière dispersée, probablement en vue de tests de transfert à grande échelle ultérieurs.

Les fonds de crackoon.eth proviennent de Railgun, mais ne peuvent pas être suivis davantage en raison de la confidentialité.

Adresse3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Cette adresse a une position presque identique à celle de l'adresse 2, ce qui indique que les deux pourraient être contrôlées par la même entité.

Adresse 3 envoie des jetons à l'adresse e et à l'échange Crypto.com. L'adresse e réalise ensuite un profit de 380 000 dollars via Bitget.

Analyse et résumé de l'adresse de profit en majuscules NEIRO

Par analyse, il a été découvert :

1. Wintermute et une autre partie ( Adresse 2, 3 derrière ) est le principal participant de NEIRO.
2. Trois adresses distribuent des jetons via le même CoinTool.
3. Le répartiteur de pièces et l'adresse 2, 3 sont finalement liés à un compte Binance.

Ce compte Binance détient plusieurs jetons peu communs, qui peuvent être des cibles de surveillance importantes par la suite.

Analyse de l'adresse de profit de la petite monnaie NEIRO(CTO)

Utilisez également Dune pour interroger les adresses de profit des jetons à faible capitalisation. Plusieurs adresses ont été découvertes ayant acheté simultanément lors de l'émission, ce qui soulève des soupçons de "trading d'initiés".

Analyse de l'adresse de profit maximal

Adresse:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Achat massif au début de l'émission, utilisation de MEV Bot
• Transfert reçu de Disperse.app
• Les deux premiers mois ont été principalement axés sur l'augmentation des positions, et le mois dernier, les sorties ont commencé progressivement.
• Transférer des montants importants vers deux adresses, les deux étant dirigées vers des échanges pour vente.

Analyse de l'adresse avec le multiplicateur maximum

Adresse:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Fin juillet, constitution de petites positions par étapes.
• Début août, de nombreuses livraisons et réinvestissements.
• 4 août, entrée dans la piscine de liquidité UNI V3 et transfert vers d'autres adresses
• Le 16 septembre, Binance a extrait la liquidité le jour de son lancement et a tout vendu.

Analyse des adresses d'achat en gros avant le lancement de Binance

Adresse:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 septembre transfert de 50 000 dollars en ETH depuis le portefeuille chaud de Bybit pour acheter des jetons de petite écriture.
• 16 septembre, Binance a été lancé et a tout vendu pour échanger contre USDT
• USDT a ensuite été transféré vers plusieurs adresses inconnues

Cette Adresse semble être un initié du trading, vous pouvez continuer à suivre les opérations suivantes.

Résumé

Les jetons $NEIRO en majuscules et en minuscules présentent de nombreux "adresses de profit" liées à des "transactions d'initiés". Ce type de projet comporte des risques très élevés, la participation doit être prudente. Cependant, cela a également apporté de nouveaux points chauds de spéculation sur le marché MEME, il existe encore des opportunités à l'avenir.