Le risque de Rug Pull sur les plateformes d'échange de monnaie virtuelle augmente considérablement. Comment les investisseurs peuvent-ils se protéger ?
Le risque du marché des monnaies virtuelles réapparaît, comment protéger ses propres intérêts ?
Récemment, les prix des principaux actifs cryptographiques comme le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, de nombreux investisseurs pensent qu'une nouvelle vague de marché haussier est arrivée et investissent massivement à la recherche de rendements élevés. Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques. Des criminels se tournent également vers les investisseurs en actifs cryptographiques, leurs méthodes d'action deviennent de plus en plus brutales et rapides.
Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant être basée à Hong Kong a retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne à une vitesse incroyable, puis a fermé son site Web et a disparu, établissant ainsi le premier grand événement de fuite massive dans le cercle des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.
Méthodes de fraude des échanges qui s'enfuient
Bien que cet échange ne soit pas très connu, il s'agit en réalité du produit d'une marque renommée ayant changé de nom. Dès 2019, cette plateforme a gonflé son volume de transactions par le biais de comptes multiples achetant et vendant entre eux, ainsi que par des transactions croisées sur plusieurs plateformes. En septembre 2023, elle a même déclaré un volume de transactions quotidien atteignant 2,6 milliards de dollars.
Cependant, selon des analyses de données tierces, les véritables données de transaction de cette plateforme pourraient ne représenter qu'environ un pour cent des données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, la plateforme parvient toujours à attirer de nombreux investisseurs particuliers en lançant fréquemment de nouveaux jetons et en manipulant le volume des transactions.
Deux jours avant de fuir, les données de transaction de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Finalement, la plateforme a retiré environ 56,5 millions de dollars d'actifs cryptographiques, y compris 54 millions de dollars en TRB, 1 million de dollars en ETH et 250 000 dollars en USDC, puis a fermé le site Web et a coupé tous les canaux de communication.
Comment éviter les pièges ?
Éloignez-vous des petites bourses : ne vous laissez pas tromper par des rendements élevés à court terme, choisissez prudemment votre plateforme de trading.
Utilisez efficacement des outils de données tiers : vérifiez le volume réel des transactions et la liquidité des échanges via des plateformes de données professionnelles.
Suivre les changements de personnel de la plateforme : des changements de personnel significatifs peuvent indiquer un changement dans la stratégie opérationnelle de la plateforme, voire être un signe avant-coureur d'une fuite.
Guide de protection des droits transfrontaliers
Pour les échanges enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des autorités concernées, en demandant le gel des comptes concernés.
Mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
La poursuite des pertes par le biais d'une action en justice civile peut inclure des motifs tels que la fraude, l'enrichissement sans cause, et la fiducie légale.
Si nécessaire, vous pouvez demander une ordonnance de divulgation du tribunal pour obtenir des informations sur les comptes et les enregistrements de transactions.
Conclusion
Les investisseurs doivent faire preuve de prudence envers les plateformes de trading de cryptomonnaies offshore et ne pas se laisser aveugler par des gains à court terme. En ce qui concerne les affaires de fraude survenues à Hong Kong, Macao et autres, bien que les procédures de protection des droits soient compliquées, il existe néanmoins des voies réalisables. Cependant, si l'affaire se produit dans d'autres juridictions étrangères, la difficulté de récupérer les pertes augmentera considérablement. Par conséquent, il est impératif de bien réfléchir avant de prendre une décision d'investissement et de protéger la sécurité de ses biens.
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GasFeeCrying
· 07-11 16:04
Cette année, le Rug Pull est beaucoup plus rapide que le vol.
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StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
pigeons c'est difficile à arrêter Pas de panique
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GasOptimizer
· 07-10 05:59
Les données révèlent la vérité : une perte de 57M en une seule journée, dépassant de 84,3 % le montant moyen des rug pulls du premier trimestre sur 24 ans, la nature des pièges n’a pas évolué.
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RumbleValidator
· 07-10 05:51
Les nœuds de validation savent qu'ils ne devraient pas centraliser les actifs, sans empathie.
Le risque de Rug Pull sur les plateformes d'échange de monnaie virtuelle augmente considérablement. Comment les investisseurs peuvent-ils se protéger ?
Le risque du marché des monnaies virtuelles réapparaît, comment protéger ses propres intérêts ?
Récemment, les prix des principaux actifs cryptographiques comme le Bitcoin et l'Ethereum ont fortement augmenté, de nombreux investisseurs pensent qu'une nouvelle vague de marché haussier est arrivée et investissent massivement à la recherche de rendements élevés. Cependant, derrière les opportunités se cachent souvent des risques. Des criminels se tournent également vers les investisseurs en actifs cryptographiques, leurs méthodes d'action deviennent de plus en plus brutales et rapides.
Le 23 février 2024, une plateforme d'échange de cryptomonnaies prétendant être basée à Hong Kong a retiré 57 millions de dollars de son portefeuille en ligne à une vitesse incroyable, puis a fermé son site Web et a disparu, établissant ainsi le premier grand événement de fuite massive dans le cercle des actifs cryptographiques de Hong Kong en 2024.
Méthodes de fraude des échanges qui s'enfuient
Bien que cet échange ne soit pas très connu, il s'agit en réalité du produit d'une marque renommée ayant changé de nom. Dès 2019, cette plateforme a gonflé son volume de transactions par le biais de comptes multiples achetant et vendant entre eux, ainsi que par des transactions croisées sur plusieurs plateformes. En septembre 2023, elle a même déclaré un volume de transactions quotidien atteignant 2,6 milliards de dollars.
Cependant, selon des analyses de données tierces, les véritables données de transaction de cette plateforme pourraient ne représenter qu'environ un pour cent des données publiques. Néanmoins, en raison du manque de régulation efficace, la plateforme parvient toujours à attirer de nombreux investisseurs particuliers en lançant fréquemment de nouveaux jetons et en manipulant le volume des transactions.
Deux jours avant de fuir, les données de transaction de la plateforme ont connu une chute vertigineuse, ce qui constitue un signal d'alerte évident. Finalement, la plateforme a retiré environ 56,5 millions de dollars d'actifs cryptographiques, y compris 54 millions de dollars en TRB, 1 million de dollars en ETH et 250 000 dollars en USDC, puis a fermé le site Web et a coupé tous les canaux de communication.
Comment éviter les pièges ?
Éloignez-vous des petites bourses : ne vous laissez pas tromper par des rendements élevés à court terme, choisissez prudemment votre plateforme de trading.
Utilisez efficacement des outils de données tiers : vérifiez le volume réel des transactions et la liquidité des échanges via des plateformes de données professionnelles.
Suivre les changements de personnel de la plateforme : des changements de personnel significatifs peuvent indiquer un changement dans la stratégie opérationnelle de la plateforme, voire être un signe avant-coureur d'une fuite.
Guide de protection des droits transfrontaliers
Pour les échanges enregistrés à Hong Kong, les investisseurs du continent peuvent :
Signaler ou porter plainte auprès de la police de Hong Kong ou des autorités concernées, en demandant le gel des comptes concernés.
Mandater un avocat pour demander une ordonnance de gel d'urgence auprès du tribunal de Hong Kong.
La poursuite des pertes par le biais d'une action en justice civile peut inclure des motifs tels que la fraude, l'enrichissement sans cause, et la fiducie légale.
Si nécessaire, vous pouvez demander une ordonnance de divulgation du tribunal pour obtenir des informations sur les comptes et les enregistrements de transactions.
Conclusion
Les investisseurs doivent faire preuve de prudence envers les plateformes de trading de cryptomonnaies offshore et ne pas se laisser aveugler par des gains à court terme. En ce qui concerne les affaires de fraude survenues à Hong Kong, Macao et autres, bien que les procédures de protection des droits soient compliquées, il existe néanmoins des voies réalisables. Cependant, si l'affaire se produit dans d'autres juridictions étrangères, la difficulté de récupérer les pertes augmentera considérablement. Par conséquent, il est impératif de bien réfléchir avant de prendre une décision d'investissement et de protéger la sécurité de ses biens.