La corruption en Bitcoin en Russie est évaluée à 13,5 milliards de roubles

Rosfinmonitoring, en collaboration avec le FSB et le ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, a élaboré une méthodologie qui permettra aux banques commerciales d'identifier les schémas de corruption utilisant des cryptomonnaies. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'agence, Yuri Chikanchin, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine.

Selon un responsable, de tels crimes sont généralement commis par l'intermédiaire de personnes affiliées.

«Nous avons développé une méthodologie, identifié ce que l'on appelle des points de décision : là où les fonds sont distribués, et orienté les banques commerciales vers le modèle du corrupteur. Elles commencent maintenant à nous informer sur de telles transactions», a déclaré Chikantchin.

Il a partagé la croissance du nombre de paiements en cryptomonnaie dans les transactions corrompues.

«Nous menons environ 400 affaires de corruption, nous participons activement. Le montant des dommages que nous avons identifiés s'élève à environ 13,5 milliards de roubles, dont environ 5 milliards ont déjà été restitués à l'État», a souligné le fonctionnaire.

Dans le cadre de l'activité anticorruption, Rosfinmonitoring, en collaboration avec VTB et la Banque centrale, améliore la solution « Blockchain transparent », qui suit les transactions en cryptomonnaies.

Rappelons qu'en janvier, les huissiers de justice ont commencé à saisir au profit de l'État 1032,1 BTC, confisqués à l'ancien enquêteur Marat Tambiev dans le cadre de l'affaire de corruption record.