The Economic Times informó que la Dirección de Ejecución de India ha realizado varias búsquedas el miércoles en alrededor de una docena de lugares en Noida, Dehradun, Delhi y Gurugram en una denuncia de fraude criptográfico global.
Cabe destacar que la ED ha llevado a cabo redadas en diferentes ubicaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero ( de 2022, tras el primer informe de información presentado por la Oficina Central de Investigación y la Policía de Delhi.
Mientras realizaba redadas en diferentes lugares, la ED aprendió que el cerebro de la estafa de criptomonedas de millones de dólares estafó a personas regionales e internacionales en nombre de funcionarios de la agencia de investigación y oficiales de policía.
La ED también dijo que los involucrados se hacían pasar por empleados de Amazon y Microsoft y, además, estafaron a las víctimas. Los fondos robados a las víctimas fueron convertidos en criptomonedas, que luego fueron transferidas a la persona acusada.
El dinero robado fue convertido en Bitcoin y luego en USDT a través de hawala.
Los informes de ET también señalan que el dinero recaudado de las víctimas supuestamente fue convertido en Bitcoin, y se cambió aún más a efectivo mediante la conversión a USDT con la ayuda de varios operadores de hawala con base en los Emiratos Árabes Unidos.
Cabe destacar que el uso de canales hawala para la conversión de criptomonedas ha alcanzado un nuevo máximo en naciones en desarrollo como India, lo que parece estar dañando la economía y la reputación del país a nivel global.
India tiene más de 600 millones de usuarios de internet, y un número significativo de personas está involucrado en activos digitales y criptomonedas, lo que los hace más propensos a ciberataques y otros eventos similares. Con el tiempo, la población de la nación ha cambiado su postura sobre Web2 y ahora parece estar cambiando hacia Web3 con un conocimiento nominal o limitado, lo que los convierte en víctimas de actores malintencionados y estafadores.
Cada año, India pierde más de 250 millones de dólares en fraudes y estafas relacionados con criptomonedas, ya que su enorme población contribuye en gran medida al activo digital que ahora es uno de los más propensos a ataques cibernéticos.
En 2024, se informó que India sufrió un golpe de casi $3 mil millones debido a fraudes cibernéticos, ataques y estafas, y la mayoría de ellos estaban relacionados con la IA, las criptomonedas y otros productos de blockchain y activos digitales.
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La ED realiza redadas en Noida & Delhi, otros en la investigación global de estafas de Cripto.
The Economic Times informó que la Dirección de Ejecución de India ha realizado varias búsquedas el miércoles en alrededor de una docena de lugares en Noida, Dehradun, Delhi y Gurugram en una denuncia de fraude criptográfico global.
Cabe destacar que la ED ha llevado a cabo redadas en diferentes ubicaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero ( de 2022, tras el primer informe de información presentado por la Oficina Central de Investigación y la Policía de Delhi.
Mientras realizaba redadas en diferentes lugares, la ED aprendió que el cerebro de la estafa de criptomonedas de millones de dólares estafó a personas regionales e internacionales en nombre de funcionarios de la agencia de investigación y oficiales de policía.
La ED también dijo que los involucrados se hacían pasar por empleados de Amazon y Microsoft y, además, estafaron a las víctimas. Los fondos robados a las víctimas fueron convertidos en criptomonedas, que luego fueron transferidas a la persona acusada.
El dinero robado fue convertido en Bitcoin y luego en USDT a través de hawala.
Los informes de ET también señalan que el dinero recaudado de las víctimas supuestamente fue convertido en Bitcoin, y se cambió aún más a efectivo mediante la conversión a USDT con la ayuda de varios operadores de hawala con base en los Emiratos Árabes Unidos.
Cabe destacar que el uso de canales hawala para la conversión de criptomonedas ha alcanzado un nuevo máximo en naciones en desarrollo como India, lo que parece estar dañando la economía y la reputación del país a nivel global.
India tiene más de 600 millones de usuarios de internet, y un número significativo de personas está involucrado en activos digitales y criptomonedas, lo que los hace más propensos a ciberataques y otros eventos similares. Con el tiempo, la población de la nación ha cambiado su postura sobre Web2 y ahora parece estar cambiando hacia Web3 con un conocimiento nominal o limitado, lo que los convierte en víctimas de actores malintencionados y estafadores.
Cada año, India pierde más de 250 millones de dólares en fraudes y estafas relacionados con criptomonedas, ya que su enorme población contribuye en gran medida al activo digital que ahora es uno de los más propensos a ataques cibernéticos.
En 2024, se informó que India sufrió un golpe de casi $3 mil millones debido a fraudes cibernéticos, ataques y estafas, y la mayoría de ellos estaban relacionados con la IA, las criptomonedas y otros productos de blockchain y activos digitales.
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