Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, con la creciente popularidad de los Activos Cripto a nivel mundial, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado un rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este informe se basa en un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. A través del seguimiento y marcado de las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, el estudio ha encontrado que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y ofrece recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, junto con la difusión de Internet móvil, lo que ha impulsado un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de encriptación en la región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores migrantes en el sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un método de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: los países del sudeste asiático tienen políticas de regulación de moneda virtual muy diversas. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de Muestras y Principales Hallazgos
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos fluyen libremente a través de billeteras descentralizadas en la cadena pública, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de transacción descentralizado se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Relación con la industria del crimen organizado
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Al rastrear más a fondo el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con la industria negra y gris, lo que elevó el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre los decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que enfrentan riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos en las industrias ilegales y grises
Tipificación de direcciones de la industria negra y gris
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, y las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Servicio de mezcla: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la movilización ilegal de fondos transfronterizos y lavado de dinero
Plataformas de fraude: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, esquemas de asesinato de extranjeros, esquemas de asesinato de cerdos, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de flujo de capital de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Se han transferido más de 10 millones de dólares directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, y la frecuencia de transacciones acumulada alcanza miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos claramente fluyen hacia plataformas de juego en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas fraudulentas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar con frecuencia transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de moneda.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujos de fondos hacia plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% se dirigió a plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino para los fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante esta investigación, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si existen medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de moneda, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que ha llevado a muchos estafadores y juegos de apuesta en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros para participar.
Dificultad de regulación técnica: Los exchanges de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones tecnológicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que les impide identificar a tiempo comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la encriptación anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando así los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esa región. Para reducir de manera efectiva el riesgo de flujo de fondos ilícitos en cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, cooperar a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y, según las circunstancias de cada país, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: incrementar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar y prevenir el financiamiento de industrias ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de lucha contra el lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. A través de la mejora de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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Ser_This_Is_A_Casino
· 08-02 01:17
Esperando tomar a la gente por tonta en el sudeste asiático.
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StrawberryIce
· 07-30 07:14
¡Hay tantas actividades ilícitas que me da rabia!
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MEVHunterZhang
· 07-30 06:54
Con tantos riesgos, no hay problema en minar un par de veces.
Análisis de riesgos del mercado de criptomonedas del sudeste asiático: 16.82% de DIRECCIÓN con vínculos a industrias negras y grises
Informe de análisis de riesgos del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
En los últimos años, con la creciente popularidad de los Activos Cripto a nivel mundial, el número de usuarios de encriptación en la región del sudeste asiático ha mostrado un rápido crecimiento. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con actividades ilegales, este informe se basa en un análisis exhaustivo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. A través del seguimiento y marcado de las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, el estudio ha encontrado que el nivel de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera las expectativas. Este informe no solo revela los riesgos asociados con el uso de Activos Cripto en el sudeste asiático, sino que también explora, desde una perspectiva macro, las razones detrás de este fenómeno y ofrece recomendaciones relacionadas.
Panorama del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La proporción de población joven en la región es alta, junto con la difusión de Internet móvil, lo que ha impulsado un rápido aumento en el número de usuarios de encriptación. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de encriptación en la región.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: la cantidad de trabajadores migrantes en el sudeste asiático es enorme, y la encriptación proporciona un método de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: los países del sudeste asiático tienen políticas de regulación de moneda virtual muy diversas. Algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que conlleva ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de fondos.
Análisis de Muestras y Principales Hallazgos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos fluyen libremente a través de billeteras descentralizadas en la cadena pública, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos en libre circulación asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que el método de transacción descentralizado se ha convertido en la opción principal para los usuarios del sudeste asiático.
Investigaciones han encontrado que más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Al rastrear más a fondo el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con la industria negra y gris, lo que elevó el porcentaje de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre los decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que enfrentan riesgos de transacciones de fondos, ya sea de manera indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis del flujo de fondos y riesgos en las industrias ilegales y grises
La investigación clasifica las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, y las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar con frecuencia transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de moneda.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% se dirigió a plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio subterráneas, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino para los fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante esta investigación, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en la restricción de sus flujos de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de sus causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales en la cadena. Incluso si existen medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como el mezclado de moneda, lo que facilita las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún no son adecuadas, lo que aumenta el riesgo de flujo de capitales transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que ha llevado a muchos estafadores y juegos de apuesta en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros para participar.
Dificultad de regulación técnica: Los exchanges de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones tecnológicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas carecen especialmente de control directo sobre los datos de las transacciones, lo que les impide identificar a tiempo comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y la encriptación anónima siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando así los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de Activos Cripto en esa región. Para reducir de manera efectiva el riesgo de flujo de fondos ilícitos en cadena, se recomienda tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, cooperar a nivel internacional para combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena, y, según las circunstancias de cada país, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Aumentar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: incrementar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y fortalezcan su capacidad para identificar y prevenir el financiamiento de industrias ilegales.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en la cadena y de lucha contra el lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multifacético: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la prevención conjunta de riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, todavía enfrenta desafíos relacionados con el riesgo de flujo de capital en el futuro. A través de la mejora de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad entre los usuarios y la promoción de la innovación en los métodos tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de capital ilegal en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.