El volumen de casos de blanqueo de capital de activos encriptados ha aumentado drásticamente, y el enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el blanqueo de capital y el control de forex.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: aumento en la escala de casos de blanqueo de capital, enfoque regulador cambiado
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados y la comprensión profunda de los delincuentes sobre las reglas regulatorias de cada país, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital también han evolucionado. Las nuevas formas de blanqueo incluyen métodos más encubiertos, como la combinación de moneda fiduciaria con activos encriptados y la desajuste de activos encriptados con activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha generado riesgos potenciales, como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capitales de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos. Los métodos del crimen son ocultos y diversos, y afectan a 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Detalles del caso
Venta masiva de información personal de ciudadanos
El principal culpable del caso, Yan, utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía números de identificación, números de teléfono y direcciones de vivienda de ciudadanos de nuestro país. Según estadísticas, el número total de información personal de ciudadanos vendida alcanza más de mil millones de registros. Las investigaciones muestran que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos en el extranjero, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información de ciudadanos fluya hacia el exterior.
Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducción a la赌博 en línea y otras actividades delictivas. Más grave aún, datos tan masivos podrían ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas y blanqueo de capital
Para evadir la revisión de blanqueo de capital, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación de activos. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron a Lin, quien le proporcionaba servicios de blanqueo de capital. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin mostraron las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples transacciones de encriptación de activos.
Las transacciones son rápidas, y el tiempo de permanencia de los fondos es corto;
Transacciones de entrada y salida, con montos de varias transacciones que son iguales o cercanos.
La investigación muestra que Lin某某 es miembro de un grupo de blanqueo de capital controlado por ciertos individuos en el extranjero. Este grupo blanqueó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos
En 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue estando en un nivel alto. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado significativamente. Los tipos de delitos se están trasladando principalmente al blanqueo de capital y al comercio ilegal de divisas.
Cambio en el enfoque regulatorio
Con la expansión del mercado de activos encriptados, aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Las autoridades de nuestro país han centrado su atención en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones transfronterizas se han convertido en un enfoque de inspección severa, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
cambio de actitud hacia el comportamiento personal de "trading de criptomonedas"
Del proceso de investigación del caso anterior se puede ver que las autoridades han aumentado su tolerancia hacia el comportamiento de "especulación en criptomonedas" de los ciudadanos. A pesar de haber recopilado una gran cantidad de información sobre los comerciantes OTC, no se ha tomado ninguna medida adicional contra ellos. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se dirige a la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria relacionada se ha relajado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global. Sin embargo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recolectar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico. Aunque los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizos, su uso debe ser cauteloso para evitar riesgos legales.
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LiquidationKing
· 08-01 03:40
Comercio de criptomonedas sin preocupaciones, Blanqueo de capital es fatal
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CryptoMotivator
· 07-29 04:11
La actualización de la regulación ya debería haber llegado.
El volumen de casos de blanqueo de capital de activos encriptados ha aumentado drásticamente, y el enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el blanqueo de capital y el control de forex.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: aumento en la escala de casos de blanqueo de capital, enfoque regulador cambiado
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados y la comprensión profunda de los delincuentes sobre las reglas regulatorias de cada país, las técnicas para utilizar activos encriptados para el blanqueo de capital también han evolucionado. Las nuevas formas de blanqueo incluyen métodos más encubiertos, como la combinación de moneda fiduciaria con activos encriptados y la desajuste de activos encriptados con activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también ha generado riesgos potenciales, como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capitales de 2 mil millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos. Los métodos del crimen son ocultos y diversos, y afectan a 15 provincias y ciudades de nuestro país.
Detalles del caso
Venta masiva de información personal de ciudadanos
El principal culpable del caso, Yan, utilizó herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para crear múltiples grupos sociales, donde vendía números de identificación, números de teléfono y direcciones de vivienda de ciudadanos de nuestro país. Según estadísticas, el número total de información personal de ciudadanos vendida alcanza más de mil millones de registros. Las investigaciones muestran que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o individuos en el extranjero, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información de ciudadanos fluya hacia el exterior.
Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducción a la赌博 en línea y otras actividades delictivas. Más grave aún, datos tan masivos podrían ser utilizados por instituciones extranjeras para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas y blanqueo de capital
Para evadir la revisión de blanqueo de capital, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación de activos. Durante el proceso de investigación, las autoridades descubrieron a Lin, quien le proporcionaba servicios de blanqueo de capital. Las cuentas de activos encriptados controladas por Lin mostraron las siguientes características:
La investigación muestra que Lin某某 es miembro de un grupo de blanqueo de capital controlado por ciertos individuos en el extranjero. Este grupo blanqueó aproximadamente 2.000 millones de yuanes en un año, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos
En 2023, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido, sigue estando en un nivel alto. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero el monto involucrado ha aumentado significativamente. Los tipos de delitos se están trasladando principalmente al blanqueo de capital y al comercio ilegal de divisas.
Cambio en el enfoque regulatorio
Con la expansión del mercado de activos encriptados, aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Las autoridades de nuestro país han centrado su atención en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con grandes liquidaciones transfronterizas se han convertido en un enfoque de inspección severa, incluyendo principalmente el delito de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
cambio de actitud hacia el comportamiento personal de "trading de criptomonedas"
Del proceso de investigación del caso anterior se puede ver que las autoridades han aumentado su tolerancia hacia el comportamiento de "especulación en criptomonedas" de los ciudadanos. A pesar de haber recopilado una gran cantidad de información sobre los comerciantes OTC, no se ha tomado ninguna medida adicional contra ellos. Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se dirige a la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria relacionada se ha relajado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global. Sin embargo, con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. Para las agencias de aplicación de la ley, rastrear y recolectar pruebas es solo una cuestión de tiempo y costo tecnológico. Aunque los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizos, su uso debe ser cauteloso para evitar riesgos legales.