Análisis de la ruta de condena de las autoridades judiciales en relación con los delitos que involucran dinero virtual.
I. Resumen
Al investigar los casos penales relacionados con dinero virtual, podemos encontrar que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o lo que se conoce como problemas de dependencia de la trayectoria en los criterios de condena. Este artículo explorará algunos comportamientos delictivos comunes relacionados con dinero virtual y cómo la práctica judicial determina su constitución como delito.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de recaudación de fondos, determinando que "las actividades de atraer inversiones al público bajo el nombre de transacciones de dinero virtual, desarrollar redes de ventas mediante métodos de pirámide y atraer inversiones mediante la promoción de tecnología blockchain, pero que en realidad manipulan precios para obtener ganancias, deben ser calificadas como delitos de fraude, y no como el más leve delito de organización o liderazgo de una pirámide o el delito de aceptación ilegal de depósitos del público".
El caso involucra varios modelos de negocio como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. Es interesante que el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal, pero luego fue condenado por el Tribunal Superior de Zhejiang por el delito de fraude en la captación de fondos y sentenciado a cadena perpetua, lo que muestra una gran diferencia entre las dos sentencias. Esto refleja la diferencia en la lógica de condena entre los delitos de venta piramidal y los delitos de fraude.
Tres, tipos de delitos comunes relacionados con el dinero virtual y lógica de condena
( una ) cuestión sobre la legalidad de las transacciones de dinero virtual
Las autoridades judiciales consideran que, desde que en septiembre de 2017 las siete ministerios del país publicaron el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens", la emisión de tokens en el país se considera una "conducta de financiación pública ilegal sin aprobación", que implica actividades delictivas como la captación ilegal de fondos. Cualquier promoción pública bajo el nombre de "Dinero virtual" es considerada una conducta no conforme e incluso ilegal.
Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero deben ser cambiadas por dinero fiat para poder realizar su valor. La emisión de dinero virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación en sí misma, es solo un concepto virtual, sin valor económico real.
En el caso mencionado, la cantidad total de dinero virtual emitido por las partes involucradas no es fija, se amplía la escala de financiamiento y el número de participantes mediante la distribución gratuita de tokens; la plataforma luego eleva artificialmente el precio de los tokens, creando una falsa prosperidad y atrayendo continuamente a nuevos inversionistas a participar, lo que en esencia es un esquema Ponzi.
Por lo tanto, las autoridades judiciales consideran que las acciones del emisor ( y del vendedor ) en el comercio de dinero virtual son ilegales, pero no han aclarado si los participantes comunes ( y compradores ) están infringiendo la ley.
( dos ) tipos comunes de delitos relacionados con dinero virtual
Los delitos comunes relacionados con Dinero virtual incluyen: delitos de fraude ( fraude, fraude contractual, fraude de recaudación de fondos ), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos, delitos de operación ilegal, entre otros.
La esencia de los crímenes de fraude es que el autor, con el propósito de apropiarse ilegalmente, engaña a otros para obtener bienes, incluyendo monedas virtuales de valor patrimonial, (.
Los delitos de pirámide suelen dividirse en el emisor de la moneda del proyecto ) y los participantes activos, utilizando proyectos ficticios o proyectos sin un verdadero trasfondo empresarial como gancho, formando una estructura multinivel con un mecanismo de reembolso, que en esencia también busca engañar a los bienes de los participantes comunes.
El delito de establecer un casino relacionado con dinero virtual es común en los intercambios, como algunos contratos perpetuos y juegos de dinero virtual que pueden ser considerados como apuestas, y la plataforma se considera como la que establece el casino.
Los delitos de operación ilegal relacionados con dinero virtual se dividen principalmente en dos situaciones: la primera es cuando el dinero virtual (, especialmente las monedas estables ), se equipara a divisas o se utiliza como herramienta de intercambio entre el renminbi y las divisas, lo que implica delitos de operación ilegal de tipo cambial; la segunda es cuando se comete un delito de operación ilegal al realizar actividades de pago y liquidación comerciales bajo la apariencia de transacciones de dinero virtual.
( ) tres ### lógica de condena relacionada con dinero virtual en delitos.
Tomando como ejemplo los delitos de fraude por pirámide y fraude en la captación de fondos, analicemos la lógica de condena involucrada en los delitos de dinero virtual.
Crimen de pirámide
Los elementos constitutivos del delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide tradicional ( incluyen:
El autor establece umbrales para atraer participantes bajo el pretexto de ofrecer productos, servicios o desarrollar plataformas, proyectos, etc.
Utilizar el número de personas desarrolladas de forma directa o indirecta como base para calcular la recompensa o el reembolso;
Las organizaciones de pirámide deben alcanzar tres niveles o más, y tener más de treinta personas;
El objetivo final del actor ) y del equipo del proyecto ( es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
En la práctica, es necesario juzgar según el escenario comercial específico. Por ejemplo, para evaluar si una plataforma de emisión de moneda constituye un delito de pirámide, es necesario examinar si el dinero virtual emitido es una moneda vacía sin valor, y si los participantes tienen un umbral de participación, entre otros. En cuanto a las condiciones de tres niveles y treinta personas, en la práctica judicial se utiliza un modelo de evaluación amplio, y las direcciones de billetera de los niveles inferiores desarrolladas en la plataforma de dinero virtual fácilmente podrían ser consideradas como superiores a tres niveles.
Crímenes de fraude
La esencia del fraude es que el autor engaña a otros para obtener su propiedad, haciendo que la víctima tenga una percepción errónea y disponga de su propia propiedad o de la de otros, lo que finalmente causa daños al propietario de los derechos de propiedad. En los casos de fraude relacionados con el dinero virtual, aunque las monedas sin valor no tienen valor, pueden ser utilizadas como herramienta de engaño para intercambiarse por monedas de primera línea.
Los delitos de fraude de recaudación y fraude contractual son delitos de fraude especiales, y los elementos constitutivos de su parte fraudulenta son idénticos a los delitos de fraude comunes. En el caso mencionado anteriormente, la principal base para que las autoridades judiciales cambiaran el delito de pirámide a fraude de recaudación es: aunque el autor induce a las víctimas a invertir mediante la configuración de puntos, niveles y retorno a los que traen personas, en esencia se trata de atraer a los inversores mediante medios de recaudación ilegal, utilizando dinero virtual que no tiene un valor real para formar un fondo común ) moneda principal (, el dinero virtual emitido se utiliza esencialmente para especular, atrayendo a las víctimas a participar en lo que se denomina inversión, que en realidad es una herramienta de fraude.
Además, el hecho de que la persona actúe utilizando los fondos obtenidos para adquirir bienes raíces, automóviles, etc., y que parte de los fondos se transfiera al extranjero, también se considera como prueba de su intención subjetiva de cometer fraude de recaudación de fondos.
![Análisis de la ruta de condena de los órganos judiciales en delitos de fraude y pirámide relacionados con Dinero virtual])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
Cuatro, conclusión
Actualmente, la inversión en dinero virtual en el país no ha sido prohibida explícitamente, pero aún existe un margen de interpretación en las políticas regulatorias relacionadas. Aunque hay opiniones que consideran que la inversión en dinero virtual pertenece al ámbito de riesgo asumido por los ciudadanos, las autoridades judiciales también podrían llevar a cabo acciones legales o judiciales basándose en razones de "sospecha de alterar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera".
Sin embargo, los criterios específicos para la "sospecha de alterar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera" aún no están claros, y la comprensión y aplicación por parte de los departamentos de aplicación de la ley en diferentes lugares pueden variar. Este fenómeno es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, es necesario evaluar cuidadosamente los riesgos legales potenciales.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
7 me gusta
Recompensa
7
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
BlockImposter
· 07-25 08:18
Ten cuidado con las trampas, son más incómodas que la prisión.
Ver originalesResponder0
WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
Los verdaderos esquemas piramidales ya han hecho Rug Pull.
Ver originalesResponder0
RugpullTherapist
· 07-23 00:33
Agarré a un estafador, ya no tienes ruta para hacer un Rug Pull.
Ver originalesResponder0
OldLeekMaster
· 07-23 00:32
Otra vez unos tontos fueron tomados por tontos y terminaron en la cárcel.
Ver originalesResponder0
StakeOrRegret
· 07-23 00:31
Los tontos ya han aprendido la lección, ¿verdad?
Ver originalesResponder0
PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
¿El mercadeo en red puede evadir las sanciones legales solo cambiando su nombre a ICO? Estás pensando demasiado.
Análisis de la ruta de condena por delitos relacionados con el dinero virtual: desde el esquema Ponzi hasta la estafa en el reconocimiento legal.
Análisis de la ruta de condena de las autoridades judiciales en relación con los delitos que involucran dinero virtual.
I. Resumen
Al investigar los casos penales relacionados con dinero virtual, podemos encontrar que las autoridades judiciales enfrentan algunas "reglas no escritas" al tratar este tipo de casos, o lo que se conoce como problemas de dependencia de la trayectoria en los criterios de condena. Este artículo explorará algunos comportamientos delictivos comunes relacionados con dinero virtual y cómo la práctica judicial determina su constitución como delito.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude de recaudación de fondos, determinando que "las actividades de atraer inversiones al público bajo el nombre de transacciones de dinero virtual, desarrollar redes de ventas mediante métodos de pirámide y atraer inversiones mediante la promoción de tecnología blockchain, pero que en realidad manipulan precios para obtener ganancias, deben ser calificadas como delitos de fraude, y no como el más leve delito de organización o liderazgo de una pirámide o el delito de aceptación ilegal de depósitos del público".
El caso involucra varios modelos de negocio como emisión de monedas, promoción, marketing y ICO. Es interesante que el principal culpable originalmente fue condenado a una pena suspendida por el delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal, pero luego fue condenado por el Tribunal Superior de Zhejiang por el delito de fraude en la captación de fondos y sentenciado a cadena perpetua, lo que muestra una gran diferencia entre las dos sentencias. Esto refleja la diferencia en la lógica de condena entre los delitos de venta piramidal y los delitos de fraude.
Tres, tipos de delitos comunes relacionados con el dinero virtual y lógica de condena
( una ) cuestión sobre la legalidad de las transacciones de dinero virtual
Las autoridades judiciales consideran que, desde que en septiembre de 2017 las siete ministerios del país publicaron el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens", la emisión de tokens en el país se considera una "conducta de financiación pública ilegal sin aprobación", que implica actividades delictivas como la captación ilegal de fondos. Cualquier promoción pública bajo el nombre de "Dinero virtual" es considerada una conducta no conforme e incluso ilegal.
Incluso las monedas virtuales emitidas en el extranjero deben ser cambiadas por dinero fiat para poder realizar su valor. La emisión de dinero virtual no ha sido reconocida por el estado, no tiene valor de circulación en sí misma, es solo un concepto virtual, sin valor económico real.
En el caso mencionado, la cantidad total de dinero virtual emitido por las partes involucradas no es fija, se amplía la escala de financiamiento y el número de participantes mediante la distribución gratuita de tokens; la plataforma luego eleva artificialmente el precio de los tokens, creando una falsa prosperidad y atrayendo continuamente a nuevos inversionistas a participar, lo que en esencia es un esquema Ponzi.
Por lo tanto, las autoridades judiciales consideran que las acciones del emisor ( y del vendedor ) en el comercio de dinero virtual son ilegales, pero no han aclarado si los participantes comunes ( y compradores ) están infringiendo la ley.
( dos ) tipos comunes de delitos relacionados con dinero virtual
Los delitos comunes relacionados con Dinero virtual incluyen: delitos de fraude ( fraude, fraude contractual, fraude de recaudación de fondos ), delitos de pirámide, delitos de establecimiento de casinos, delitos de operación ilegal, entre otros.
La esencia de los crímenes de fraude es que el autor, con el propósito de apropiarse ilegalmente, engaña a otros para obtener bienes, incluyendo monedas virtuales de valor patrimonial, (.
Los delitos de pirámide suelen dividirse en el emisor de la moneda del proyecto ) y los participantes activos, utilizando proyectos ficticios o proyectos sin un verdadero trasfondo empresarial como gancho, formando una estructura multinivel con un mecanismo de reembolso, que en esencia también busca engañar a los bienes de los participantes comunes.
El delito de establecer un casino relacionado con dinero virtual es común en los intercambios, como algunos contratos perpetuos y juegos de dinero virtual que pueden ser considerados como apuestas, y la plataforma se considera como la que establece el casino.
Los delitos de operación ilegal relacionados con dinero virtual se dividen principalmente en dos situaciones: la primera es cuando el dinero virtual (, especialmente las monedas estables ), se equipara a divisas o se utiliza como herramienta de intercambio entre el renminbi y las divisas, lo que implica delitos de operación ilegal de tipo cambial; la segunda es cuando se comete un delito de operación ilegal al realizar actividades de pago y liquidación comerciales bajo la apariencia de transacciones de dinero virtual.
( ) tres ### lógica de condena relacionada con dinero virtual en delitos.
Tomando como ejemplo los delitos de fraude por pirámide y fraude en la captación de fondos, analicemos la lógica de condena involucrada en los delitos de dinero virtual.
Los elementos constitutivos del delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide tradicional ( incluyen:
En la práctica, es necesario juzgar según el escenario comercial específico. Por ejemplo, para evaluar si una plataforma de emisión de moneda constituye un delito de pirámide, es necesario examinar si el dinero virtual emitido es una moneda vacía sin valor, y si los participantes tienen un umbral de participación, entre otros. En cuanto a las condiciones de tres niveles y treinta personas, en la práctica judicial se utiliza un modelo de evaluación amplio, y las direcciones de billetera de los niveles inferiores desarrolladas en la plataforma de dinero virtual fácilmente podrían ser consideradas como superiores a tres niveles.
La esencia del fraude es que el autor engaña a otros para obtener su propiedad, haciendo que la víctima tenga una percepción errónea y disponga de su propia propiedad o de la de otros, lo que finalmente causa daños al propietario de los derechos de propiedad. En los casos de fraude relacionados con el dinero virtual, aunque las monedas sin valor no tienen valor, pueden ser utilizadas como herramienta de engaño para intercambiarse por monedas de primera línea.
Los delitos de fraude de recaudación y fraude contractual son delitos de fraude especiales, y los elementos constitutivos de su parte fraudulenta son idénticos a los delitos de fraude comunes. En el caso mencionado anteriormente, la principal base para que las autoridades judiciales cambiaran el delito de pirámide a fraude de recaudación es: aunque el autor induce a las víctimas a invertir mediante la configuración de puntos, niveles y retorno a los que traen personas, en esencia se trata de atraer a los inversores mediante medios de recaudación ilegal, utilizando dinero virtual que no tiene un valor real para formar un fondo común ) moneda principal (, el dinero virtual emitido se utiliza esencialmente para especular, atrayendo a las víctimas a participar en lo que se denomina inversión, que en realidad es una herramienta de fraude.
Además, el hecho de que la persona actúe utilizando los fondos obtenidos para adquirir bienes raíces, automóviles, etc., y que parte de los fondos se transfiera al extranjero, también se considera como prueba de su intención subjetiva de cometer fraude de recaudación de fondos.
![Análisis de la ruta de condena de los órganos judiciales en delitos de fraude y pirámide relacionados con Dinero virtual])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
Cuatro, conclusión
Actualmente, la inversión en dinero virtual en el país no ha sido prohibida explícitamente, pero aún existe un margen de interpretación en las políticas regulatorias relacionadas. Aunque hay opiniones que consideran que la inversión en dinero virtual pertenece al ámbito de riesgo asumido por los ciudadanos, las autoridades judiciales también podrían llevar a cabo acciones legales o judiciales basándose en razones de "sospecha de alterar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera".
Sin embargo, los criterios específicos para la "sospecha de alterar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera" aún no están claros, y la comprensión y aplicación por parte de los departamentos de aplicación de la ley en diferentes lugares pueden variar. Este fenómeno es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, es necesario evaluar cuidadosamente los riesgos legales potenciales.