Usar Dune, Nansen y Arkham para analizar las direcciones de ganancias del caso $NEIRO

Este artículo mostrará en detalle cómo analizar la dirección de ganancias de $NEIRO en mayúsculas y minúsculas, para identificar el posible "dinero inteligente".

Análisis de la dirección de ganancias de los tokens en mayúsculas NEIRO(ETH)

Usa Dune para consultar las diez direcciones con mayores ganancias de tokens en mayúsculas y las direcciones con el mayor múltiplo. Resultados mostrados:

• La mayoría de las DIRECCIONES están en estado de pérdida flotante.
• Las tres principales DIRECCIONES obtienen el mayor rendimiento, estableciendo al mismo tiempo un alto múltiplo de 450-880 veces.
• Estas tres DIRECCIÓN sólo tienen una transacción, que podría ser "operación con información privilegiada"

A continuación, utilice Nansen y Arkham para realizar un análisis exhaustivo de estas tres DIRECCIÓN.

DIRECCIÓN1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

La DIRECCIÓN parece ser una subcartera de Wintermute:

• Solo gasta 95 dólares para comprar casi 10 millones de tokens
• Transferir los tokens a dos DIRECCIÓN relacionadas con Wintermute
• Una dirección envió 1,200,000 dólares en tokens a la dirección principal de Wintermute
• La dirección principal de Wintermute recibió 15 millones de tokens y los transfirió a la dirección de market making.

A través de la inferencia de comportamiento integral, Wintermute podría ser uno de los principales actores detrás de los tokens de gran capitalización.

DIRECCIÓN2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Esta DIRECCIÓN compró tokens por 131 dólares en la fase inicial de emisión y luego se transfirió en dos transacciones:

• DIRECCIÓNc: No vendido, sin otras posiciones
• DIRECCIÓNd: no vendido, posee varias MEME monedas desconocidas

DIRECCIÓN d aún recibió los tokens transferidos de crackoon.eth, que recientemente ha estado comprando pequeñas cantidades de tokens dispersos, posiblemente para pruebas de transferencias masivas en el futuro.

Los fondos de crackoon.eth provienen de Railgun, pero no se pueden rastrear más debido a la privacidad.

DIRECCIÓN3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

La DIRECCIÓN y la DIRECCIÓN 2 tienen posiciones casi idénticas, lo que sugiere que podrían estar respaldadas por la misma parte.

DIRECCIÓN 3 envió los tokens a la DIRECCIÓN e y a la exchange Crypto.com. La DIRECCIÓN e luego obtuvo una ganancia de 380,000 dólares a través de Bitget.

Análisis y resumen de la dirección de ganancias en NEIRO

A través del análisis se encontró:

1. Wintermute y otra fuerza ( DIRECCIÓN 2, 3 detrás de ) son los principales participantes de NEIRO.
2. Tres DIRECCIÓN se distribuyen a través del mismo CoinTool para la distribución de tokens.
3. El divisor de monedas y la DIRECCIÓN 2, 3 están finalmente asociados a una cuenta de Binance.

Esta cuenta de Binance tiene posiciones en varios tokens poco comunes, que pueden ser objetos de monitoreo clave en el futuro.

Análisis de la dirección de ganancias del token en minúsculas NEIRO( CTO)

Igualmente, utiliza Dune para consultar las direcciones de ganancia de tokens en minúsculas. Se descubrieron múltiples direcciones que compraron simultáneamente al momento de la emisión, lo que plantea sospechas de "insider trading".

Análisis de la DIRECCIÓN de máxima ganancia

DIRECCIÓN:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Compra masiva en la fase de emisión, utilizando MEV Bot
• Recibido el traslado de Disperse.app
• En los últimos dos meses, se ha centrado en aumentar las posiciones, a partir del mes pasado se ha comenzado a retirar gradualmente.
• Transferencia de grandes cantidades a dos DIRECCIONES, ambas fluyen hacia el intercambio para su venta

análisis de la dirección de máximo múltiplo

DIRECCIÓN:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• A finales de julio, abrir posiciones pequeñas por lotes.
• A principios de agosto, gran cantidad de ventas y reinversiones
• Ingresar al fondo de liquidez UNI V3 el 4 de agosto y transferir a otra DIRECCIÓN
• El 16 de septiembre, Binance lanzó y retiró toda la liquidez el mismo día, vendiéndola por completo.

Análisis de la DIRECCIÓN de compra a gran escala antes del lanzamiento de Binance

DIRECCIÓN:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 de septiembre, transferencia de 50,000 dólares en tokens en minúsculas comprados con ETH desde la billetera caliente de Bybit
• Después de que Binance se lanzara el 16 de septiembre, se vendió todo y se cambió por USDT
• USDT luego se transfirió a múltiples DIRECCIÓN desconocidas

Esta DIRECCIÓN parece ser de un insider trader, puede continuar siguiendo las operaciones posteriores.

Resumen

$NEIRO en mayúsculas y minúsculas tiene muchas direcciones de "trading interno" que obtienen ganancias. Este tipo de proyectos conlleva un riesgo muy alto, se debe participar con precaución. Sin embargo, también ha traído nuevos puntos de especulación al mercado de MEME, y aún existen oportunidades en el futuro.