La corrupción en Bitcoin en la Federación Rusa se estima en 13,5 mil millones de rublos

Rosfinmonitoring, junto con el FSB y el Ministerio del Interior de la Federación Rusa, han desarrollado una metodología que permitirá a los bancos comerciales identificar esquemas de corrupción utilizando criptomonedas. Así lo informó el jefe de la agencia, Yuri Chikhanchin, en una reunión con Vladimir Putin.

Según el funcionario, este tipo de delitos suelen cometerse a través de personas afiliadas.

«Hemos desarrollado una metodología, hemos identificado lo que llamamos puntos de toma de decisiones: donde se distribuyen los fondos, y hemos orientado a los bancos comerciales hacia el modelo del corrupto. Ahora nos están informando sobre transacciones similares», dijo Chikanchin.

Él compartió el aumento en el número de transacciones criptográficas en acuerdos de corrupción.

«En total, estamos llevando a cabo alrededor de 400 casos relacionados con la corrupción, participamos activamente. La cantidad de daños identificados por nosotros es de aproximadamente 13,5 mil millones de rublos, de los cuales cerca de 5 mil millones ya han sido devueltos al estado», destacó el funcionario.

En el marco de la actividad anticorrupción, Rosfinmonitoring junto con VTB y el Banco Central están mejorando la solución "Blockchain Transparente", que rastrea las transacciones con criptomonedas.

Recordemos que en enero, los agentes judiciales comenzaron a incautar 1032,1 BTC en beneficio del estado, que fueron confiscados al exinvestigador Marat Tambiev en el caso de un soborno récord.