مؤخراً، واجه أحد المستخدمين حالة تستحق المتابعة أثناء إجراء عملية سحب C2C. اختار الطرف الآخر الدفع من خلال رمز استلام WeChat، وهو أمر ليس نادراً. ومع ذلك، لاحظ المستخدم تفاصيل: أن التحقق KYC للطرف الآخر على منصة بينانس يظهر ككلمة مكونة من ثلاثة أحرف، بينما اسم المستخدم لتحويل WeChat هو صورة، حيث يتطابق فقط الحرف الأخير مع اسم الحساب على بينانس.

هذه الحالة من عدم المطابقة الطبيعية أثارت حذر المستخدمين. على الرغم من ذلك، يبدو أن عدة عوامل تشير إلى أن الصفقة قد لا تكون عالية المخاطر: أولاً، حساب Binance الخاص بالطرف الآخر يعمل منذ ثلاث سنوات؛ ثانياً، أكمل الحساب حوالي 9000 صفقة في الثلاثين يومًا الماضية، وبلغت نسبة النجاح 100% مذهلة.

تسلط هذه الحالة الضوء على أن المستخدمين يحتاجون إلى موازنة عوامل متعددة لتقييم المخاطر عند إجراء معاملات C2C. من ناحية، فإن عدم تطابق اسم الحساب بشكل كامل يستحق الحذر؛ ومن ناحية أخرى، يبدو أن سجل المعاملات الجيد على المدى الطويل يوفر بعض المصداقية.

بالنسبة للمستخدمين الذين يواجهون حالات مشابهة، يُنصح باتخاذ الخطوات التالية:
1. التواصل مع الطرف الآخر في الصفقة لفهم سبب عدم تطابق اسم الحساب.
2. النظر في طلب الطرف الآخر تقديم تحقق إضافي.
3. إذا كانت المعاملة كبيرة، يمكنك التفكير في إتمامها على عدة دفعات صغيرة لتقليل المخاطر المحتملة.
4. متابعة نصائح وأمان المنصة.

بشكل عام، من الضروري البقاء حذرًا في تداول C2C. حتى عند مواجهة أطراف تبدو موثوقة، يجب التصرف بحذر لضمان سلامة أموال الشخص.