ظهور جديد لتضليل المال الافتراضي: انهيار خطة استثمار عالية العائد وخسائر فادحة للمستثمرين
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة الأموال المسماة "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. وبحسب التقارير، فإن هذه المنصة تشمل حوالي 2 مليون مستثمر، والمبلغ المتورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، أعلن مؤسس الشركة، هوانغ شين، في مجموعة الأعضاء أنه قد غادر البلاد.
تقوم شركة شينكانغ جيا تحت شعار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. وتدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتطور خططاً متعددة المستويات لمكافأة الأعضاء الجدد. حتى بعد عدم القدرة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد العديد من المستثمرين أنه وفقاً لترويج المنصة، حصلوا على عوائد مرتفعة من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط الأجنبية. ومع ذلك، اعتبارًا من 25 يونيو، ظهرت حالات عدم القدرة على سحب الأموال، وفي اليوم التالي تعطل النظام تمامًا. زعمت المنصة أن حساب الشركة تم تجميده بسبب التهرب الضريبي، وطالبت المستخدمين بدفع "الضرائب المستحقة" بنسبة 10% من قيمة المراكز الخاصة بهم لسحب الأموال، وبلغت رسوم السحب 50%.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، أصدرت هيئات الرقابة في العديد من المناطق مثل سيتشوان وقوانغدونغ تحذيرات من المخاطر بشأن شينكانغجيا، مشيرة إلى أنها متهمة بالاحتيال وجمع الأموال بطريقة غير قانونية. كما أصدرت إدارة الأمن العام في مقاطعة تاو جيانغ في هونان مؤخرًا إعلانًا، محددة أن سلوك هذه المنصة يشتبه في كونه احتيالًا لجمع الأموال.
أظهرت التحقيقات أن Xinkangjia تقسم المناطق من خلال "أربع مناطق حرب" وتستخدم طرقًا مثل تطوير الأعضاء بشكل غير متصل بالإنترنت والترويج عبر مجموعات WeChat. المنصة تحدد 9 مستويات، حيث يمكن للعضو في أعلى مستوى الحصول على مكافأة قدرها 150 عملة USDT عن إحالة شخص واحد. هذه المكافآت تأتي في الواقع من الأموال التي يودعها الأعضاء الجدد.
يشير المطلعون إلى أن هذه سلوكيات نموذجية لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال. يقوم المجرمون بإدماج نموذج جمع الأموال غير القانوني التقليدي في آلية تداول المال الافتراضي لتجنب الرقابة المالية الحالية.
يُنبه الخبراء، أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون في "المغامرة الغبية"، مما قد يؤدي إلى خسارتهم الكاملة، وقد يتحولون من ضحايا إلى متواطئين. يُنصح المستثمرون بالابتعاد عن مثل هذه "الألعاب الغبية"، والتعامل بحذر مع ما يُسمى بفرص الاستثمار "التي تتيح الربح المبكر". قبل الاستثمار، يجب توضيح وجهة الأموال، والغرض منها، والجهة المنظمة، ومسؤولية الأطراف المعنية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انهار صندوق أموال المال الافتراضي، مما أدى إلى خسارة 130 مليار يوان لـ 2 مليون مستثمر.
ظهور جديد لتضليل المال الافتراضي: انهيار خطة استثمار عالية العائد وخسائر فادحة للمستثمرين
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة الأموال المسماة "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. وبحسب التقارير، فإن هذه المنصة تشمل حوالي 2 مليون مستثمر، والمبلغ المتورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، أعلن مؤسس الشركة، هوانغ شين، في مجموعة الأعضاء أنه قد غادر البلاد.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تقوم شركة شينكانغ جيا تحت شعار استثمار المال الافتراضي بجذب المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. وتدعي المنصة أن معدل العائد اليومي هو 1%، وتطور خططاً متعددة المستويات لمكافأة الأعضاء الجدد. حتى بعد عدم القدرة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون.
أفاد العديد من المستثمرين أنه وفقاً لترويج المنصة، حصلوا على عوائد مرتفعة من خلال المشاركة في استثمارات الذهب والنفط الأجنبية. ومع ذلك، اعتبارًا من 25 يونيو، ظهرت حالات عدم القدرة على سحب الأموال، وفي اليوم التالي تعطل النظام تمامًا. زعمت المنصة أن حساب الشركة تم تجميده بسبب التهرب الضريبي، وطالبت المستخدمين بدفع "الضرائب المستحقة" بنسبة 10% من قيمة المراكز الخاصة بهم لسحب الأموال، وبلغت رسوم السحب 50%.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، أصدرت هيئات الرقابة في العديد من المناطق مثل سيتشوان وقوانغدونغ تحذيرات من المخاطر بشأن شينكانغجيا، مشيرة إلى أنها متهمة بالاحتيال وجمع الأموال بطريقة غير قانونية. كما أصدرت إدارة الأمن العام في مقاطعة تاو جيانغ في هونان مؤخرًا إعلانًا، محددة أن سلوك هذه المنصة يشتبه في كونه احتيالًا لجمع الأموال.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
أظهرت التحقيقات أن Xinkangjia تقسم المناطق من خلال "أربع مناطق حرب" وتستخدم طرقًا مثل تطوير الأعضاء بشكل غير متصل بالإنترنت والترويج عبر مجموعات WeChat. المنصة تحدد 9 مستويات، حيث يمكن للعضو في أعلى مستوى الحصول على مكافأة قدرها 150 عملة USDT عن إحالة شخص واحد. هذه المكافآت تأتي في الواقع من الأموال التي يودعها الأعضاء الجدد.
يشير المطلعون إلى أن هذه سلوكيات نموذجية لجمع الأموال بشكل غير قانوني والاحتيال. يقوم المجرمون بإدماج نموذج جمع الأموال غير القانوني التقليدي في آلية تداول المال الافتراضي لتجنب الرقابة المالية الحالية.
يُنبه الخبراء، أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون في "المغامرة الغبية"، مما قد يؤدي إلى خسارتهم الكاملة، وقد يتحولون من ضحايا إلى متواطئين. يُنصح المستثمرون بالابتعاد عن مثل هذه "الألعاب الغبية"، والتعامل بحذر مع ما يُسمى بفرص الاستثمار "التي تتيح الربح المبكر". قبل الاستثمار، يجب توضيح وجهة الأموال، والغرض منها، والجهة المنظمة، ومسؤولية الأطراف المعنية.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟