اتجاهات جديدة في جرائم الأصول المشفرة: زيادة كبيرة في حالات غسيل الأموال، وتحول التركيز التنظيمي

في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين لقواعد الرقابة في مختلف الدول، فإن أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال تتطور باستمرار. تشمل طرق غسيل الأموال الجديدة دمج العملات التقليدية مع الأصول المشفرة، ومطابقة الأصول المشفرة مع الأصول المادية، مما يجعلها أكثر سرية. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل يثير أيضًا مخاطر محتملة مثل تدفق العملات الأجنبية وزيادة الجرائم الإلكترونية.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية هامة تتعلق باستخدام الأصول التشفيرية في غسيل الأموال بقيمة 20 مليار يوان، وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين. كانت أساليب الجريمة في هذه القضية خفية ومتعددة، وت涉及 15 مقاطعة ومدينة في بلادنا.

تفاصيل القضية

بيع معلومات الشخصية للمواطنين على نطاق واسع

المتهم الرئيسي يان某某 استخدم أدوات التواصل الفوري الخارجية لتشكيل عدة مجموعات اجتماعية، حيث قام ببيع أرقام الهواتف، وأرقام الهوية، وعناوين المنازل وغيرها من المعلومات الشخصية لمواطنينا. وفقًا للإحصاءات، فإن عدد المعلومات الشخصية التي تم بيعها بلغ أكثر من مليار سجل. تُظهر التحقيقات أن معظم المشترين قد يكونون من مؤسسات أو أفراد خارجيين، مما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المعلومات الشخصية للمواطنين إلى الخارج.

قد تُستخدم هذه المعلومات في عمليات الاحتيال المخصصة، وتحفيز المقامرة عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة الإجرامية. والأكثر خطورة هو أن هذه البيانات الضخمة قد تُستخدم من قبل مؤسسات أجنبية لتحليل حالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، وقد تشكل حتى تهديدًا للأمن القومي.

التشفير العملات الرقمية وغسيل الأموال

لتجنب تدقيق غسيل الأموال، اختار يان شخص معين قبول معاملات الأصول المشفرة فقط. خلال عملية التحقيق، اكتشفت الجهات القانونية شخص معين يدعى لين يقدم له خدمات غسيل الأموال. تُظهر حسابات الأصول المشفرة التي يتحكم بها لين الميزات التالية:

1. مصدر الأموال معقد، ويتضمن أنواعاً متعددة من تداولات التشفير؛
2. تداول سريع، فترة بقاء الأموال قصيرة؛
3. تنفيذ الصفقات بشكل كامل، حيث تكون مبالغ الدخول والخروج في عدة صفقات متساوية أو قريبة.

أظهرت التحقيقات أن لين شخص معين هو أحد أعضاء عصابة غسيل الأموال التي يسيطر عليها أشخاص من الخارج. قامت هذه العصابة بغسيل أموال بحوالي 2 مليار يوان خلال عام واحد، وحققت أرباحًا تزيد عن 2 مليون يوان.

التوجهات الجديدة لجرائم الأصول المشفرة

في عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد جرائم المالية في بلادنا، إلا أنه لا يزال في مستوى مرتفع. تظهر جرائم الأصول المشفرة ميزات جديدة: عدد القضايا في انخفاض، لكن المبالغ المعنية زادت بشكل كبير. تتحول أنواع الجرائم بشكل رئيسي إلى غسيل الأموال وتجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

تحول التركيز التنظيمي

مع توسع سوق الأصول المشفرة، تزداد المخاطر المرتبطة بتحويلها إلى مرتع لجرائم غسيل الأموال. وقد حولت الهيئات التنظيمية في بلدنا تركيزها نحو مكافحة غسيل الأموال وضوابط الصرف الأجنبي. حالياً، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال الكبيرة عبر الحدود محورًا للتفتيش الصارم، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، والجرائم المتعلقة بالقمار، وجرائم التشغيل غير القانونية (التداول غير القانوني للعملات الأجنبية، خروج الأموال بشكل غير قانوني) وجرائم الاحتيال (الاحتيال عبر الهاتف) وغيرها.

تجاه تغيير الموقف من "تداول العملات" للأفراد

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يمكن رؤية أن السلطات التنفيذية قد زادت من تسامحها تجاه سلوك الأفراد في "تداول العملات المشفرة". على الرغم من أن لديها معلومات كبيرة عن المتداولين في OTC، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات إضافية ضدهم. وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي ليس موجهًا ضد الأفراد الذين يمتلكون ويتداولون الأصول المشفرة، وأن الموقف التنظيمي قد أصبح أكثر مرونة.

خاتمة

إن مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول المشفرة والجرائم المتعلقة بها على نطاق واسع هو اتجاه عالمي. ومع ذلك، مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، فإن "الخصوصية" للأصول المشفرة لم تعد موجودة تقريبًا. بالنسبة للسلطات القانونية، فإن تتبع وجمع الأدلة هو مجرد مسألة تكلفة من حيث الوقت والتقنية. على الرغم من أن الأصول المشفرة توفر راحة في حركة الأموال عبر الحدود، إلا أنه يجب توخي الحذر عند استخدامها لتجنب الوقوع في مخاطر قانونية.