التحديات المتعلقة بالاختصاص الجنائي عبر الحدود الناتجة عن تطور صناعة Web3
مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكتشين، تظهر شبكات البلوكتشين العامة مثل إيثيريوم كنوع من البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية، مما يظهر إمكانيات هائلة. ومع ذلك، فإن هذه الخاصية اللامركزية تجلب أيضًا تحديات تنظيمية، مما يؤدي إلى ظهور الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال بشكل دولي وسري. لقد أصبح النظام التقليدي للاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادر على التعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.
في مواجهة هذه الحالة، تعمل الدول على دفع إصلاح أنظمة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون بنشاط. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية للأنشطة العابرة للحدود لممارسي Web3 من خلال القوانين ذات الصلة في الصين.
المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون
قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج أولاً إلى فهم مفهوم "السيادة" هذا المفهوم الأساسي. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، حيث تمنح الدول السلطة العليا ضمن حدودها الإقليمية. في الوقت نفسه، تتطلب مبدأ المساواة في السيادة احترام الدول لبعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
استنادًا إلى مفهوم السيادة، يمكن تقسيم الاختصاص إلى "ممارسة داخلية" و"ممارسة خارجية". تمثل الممارسة الداخلية تجسيدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بينما تخضع الممارسة الخارجية لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "سلطة إنفاذ القانون"، يجب أن يخضع لقيود معينة.
في السنوات الأخيرة، قامت بعض الدول المتقدمة باستغلال ميزاتها الاقتصادية لتوسيع نطاق ولايتها بشكل مفرط، وسوء استخدام الولاية القضائية الطويلة لممارسة الولاية الجنائية وإنفاذ القانون ضد الشركات والأفراد في الخارج، وقد تم التشكيك على نطاق واسع في هذه الممارسة.
الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون
عند قيام السلطات القضائية الصينية بإجراء الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود، يجب أولاً تحديد الاختصاص القضائي في القضايا ذات الصلة، ثم تقديم طلب المساعدة إلى الدول الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي.
تحديد الاختصاص
تؤسس الصين الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود بشكل رئيسي من خلال ثلاث طرق:
الولاية الشخصية: تتعلق بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
الحماية القضائية: ضد الجرائم التي تهدد الصين أو المواطنين الصينيين من قبل مواطنين أجانب في الخارج.
الولاية العامة: الولاية الناشئة عن معاهدات دولية أو التزامات قانونية دولية أخرى.
قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا إجراء مراجعة "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي يشكل جريمة بموجب قوانين كلا البلدين.
تقديم طلب التعاون في العدالة الجنائية وتقدم القضية
تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. وقد وضعت الصين "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية"، الذي يحدد نطاق وإجراءات المساعدة القضائية. في الممارسة العملية، يعتمد الجهة التي تقدم طلب المساعدة القضائية على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة، وقد تكون وزارة العدل، أو لجنة الرقابة الوطنية، أو المحكمة العليا، أو يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية.
تحليل حالات الاحتيال على الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة
في نهاية عام 2022، أعلنت النيابة العامة في منطقة جينغآن بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت عصابة إجرامية من خلال منصة استثمار وهمية بإغراء الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة. على الرغم من أن هذه قضية عبر الحدود، إلا أن الجهات المعنية لم تطلب المساعدة القضائية من الخارج، بل قامت بإجراء عمليات ضبط داخل البلاد، مما أدى إلى القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا.
تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع العديد من البلدان، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي منخفض، وقد يعود ذلك إلى تعقيد الإجراءات وانخفاض الكفاءة.
الخاتمة
من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا مجرمين بالفطرة، وأن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة. ومع ذلك، نظرًا للموقف الحذر تجاه تقنية blockchain والأصول المشفرة في البلاد، بالإضافة إلى أن بعض الإجراءات القانونية قد تكون مثيرة للجدل، فقد أدى ذلك إلى بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع حول العاملين في Web3.
ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون في الخارج باستخدام الأصول المشفرة كستار لتنفيذ أعمال إجرامية ضد المواطنين المحليين، فمن الصعب عليهم الهروب من عقوبات القوانين الصينية حتى لو كانوا في الخارج. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أن يتصرفوا بحذر عند القيام بأعمال عبر الحدود، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التحديات الجديدة للجريمة عبر الحدود في مجال Web3: تحليل الولاية القضائية الجنائية الصينية وممارسات إنفاذ القانون
التحديات المتعلقة بالاختصاص الجنائي عبر الحدود الناتجة عن تطور صناعة Web3
مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكتشين، تظهر شبكات البلوكتشين العامة مثل إيثيريوم كنوع من البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية، مما يظهر إمكانيات هائلة. ومع ذلك، فإن هذه الخاصية اللامركزية تجلب أيضًا تحديات تنظيمية، مما يؤدي إلى ظهور الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسيل الأموال بشكل دولي وسري. لقد أصبح النظام التقليدي للاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون غير قادر على التعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.
في مواجهة هذه الحالة، تعمل الدول على دفع إصلاح أنظمة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون بنشاط. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية للأنشطة العابرة للحدود لممارسي Web3 من خلال القوانين ذات الصلة في الصين.
المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون
قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج أولاً إلى فهم مفهوم "السيادة" هذا المفهوم الأساسي. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، حيث تمنح الدول السلطة العليا ضمن حدودها الإقليمية. في الوقت نفسه، تتطلب مبدأ المساواة في السيادة احترام الدول لبعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
استنادًا إلى مفهوم السيادة، يمكن تقسيم الاختصاص إلى "ممارسة داخلية" و"ممارسة خارجية". تمثل الممارسة الداخلية تجسيدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بينما تخضع الممارسة الخارجية لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الاختصاص القضائي عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "سلطة إنفاذ القانون"، يجب أن يخضع لقيود معينة.
في السنوات الأخيرة، قامت بعض الدول المتقدمة باستغلال ميزاتها الاقتصادية لتوسيع نطاق ولايتها بشكل مفرط، وسوء استخدام الولاية القضائية الطويلة لممارسة الولاية الجنائية وإنفاذ القانون ضد الشركات والأفراد في الخارج، وقد تم التشكيك على نطاق واسع في هذه الممارسة.
الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون
عند قيام السلطات القضائية الصينية بإجراء الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود، يجب أولاً تحديد الاختصاص القضائي في القضايا ذات الصلة، ثم تقديم طلب المساعدة إلى الدول الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي.
تحديد الاختصاص
تؤسس الصين الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود بشكل رئيسي من خلال ثلاث طرق:
قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا إجراء مراجعة "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن الفعل الإجرامي يشكل جريمة بموجب قوانين كلا البلدين.
تقديم طلب التعاون في العدالة الجنائية وتقدم القضية
تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. وقد وضعت الصين "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية"، الذي يحدد نطاق وإجراءات المساعدة القضائية. في الممارسة العملية، يعتمد الجهة التي تقدم طلب المساعدة القضائية على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة، وقد تكون وزارة العدل، أو لجنة الرقابة الوطنية، أو المحكمة العليا، أو يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية.
تحليل حالات الاحتيال على الأصول المشفرة عبر الحدود الأخيرة
في نهاية عام 2022، أعلنت النيابة العامة في منطقة جينغآن بشنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. قامت عصابة إجرامية من خلال منصة استثمار وهمية بإغراء الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة. على الرغم من أن هذه قضية عبر الحدود، إلا أن الجهات المعنية لم تطلب المساعدة القضائية من الخارج، بل قامت بإجراء عمليات ضبط داخل البلاد، مما أدى إلى القبض على 59 مشتبهاً بهم عادوا.
تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع العديد من البلدان، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي منخفض، وقد يعود ذلك إلى تعقيد الإجراءات وانخفاض الكفاءة.
الخاتمة
من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا مجرمين بالفطرة، وأن الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة. ومع ذلك، نظرًا للموقف الحذر تجاه تقنية blockchain والأصول المشفرة في البلاد، بالإضافة إلى أن بعض الإجراءات القانونية قد تكون مثيرة للجدل، فقد أدى ذلك إلى بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع حول العاملين في Web3.
ومع ذلك، إذا قام المواطنون الصينيون في الخارج باستخدام الأصول المشفرة كستار لتنفيذ أعمال إجرامية ضد المواطنين المحليين، فمن الصعب عليهم الهروب من عقوبات القوانين الصينية حتى لو كانوا في الخارج. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أن يتصرفوا بحذر عند القيام بأعمال عبر الحدود، وأن يلتزموا بدقة بالقوانين واللوائح ذات الصلة.