تحليل مسار الإدانة للسلطات القضائية في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي
١. نظرة عامة
عند دراسة القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكننا أن نجد أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المكتوبة"، أو ما يسمى بمشكلات الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة عند معالجة هذه القضايا. ستستكشف هذه المقالة بعض السلوكيات الإجرامية الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي، وكيف يتم تحديد تكوين الجريمة في الممارسات القضائية.
ثانياً، حالات نموذجية
في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جماعي، حيث اعتبرت أن "التصرفات التي تتم تحت مسمى تداول العملات الافتراضية، واستقطاب الاستثمارات من الجمهور، وتطوير الخطوط السفلى بأساليب احتيالية، وجذب الاستثمارات من خلال الترويج لتقنية blockchain، ولكن في الواقع التحكم في الأسعار لتحقيق الربح، يجب أن تُصنف كجرائم احتيالية، وليس كجرائم خفيفة مثل تنظيم أو قيادة الاحتيال أو قبول الودائع العامة بشكل غير قانوني".
تتعلق القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO) وغيرها من نماذج الأعمال المتنوعة. من المثير للاهتمام أن المتهم الرئيسي كان قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال، ولكن تم تعديل الحكم لاحقًا من قبل محكمة قوانغدونغ العليا إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال وحُكم عليه بالسجن المؤبد، مما يعكس الفرق الكبير بين الحكمين. وهذا يعكس الاختلاف في منطق الإدانة بين جرائم الاحتيال وجرائم التسويق الهرمي.
٣. الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي ومنطق الإدانة
(一) مشكلة شرعية معاملات المال الافتراضي
تعتقد الجهات القضائية أنه منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة في سبتمبر 2017 "إعلان بشأن الوقاية من مخاطر إصدار الرموز التمويلية"، فإن إصدار الرموز داخل البلاد يعتبر "سلوك تمويل علني غير مصرح به"، ويشتبه أنه نشاط غير قانوني مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. أي دعاية علنية تحت مسمى "المال الافتراضي" تعتبر غير متوافقة وحتى غير قانونية.
حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج، تحتاج في النهاية إلى تبادلها مع العملات القانونية لتحقيق قيمة التحويل. إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة تداول، بل هي مجرد مفهوم افتراضي، وليس لها قيمة اقتصادية فعلية.
في الحالة المذكورة، فإن كمية المال الافتراضي التي تصدرها الأطراف غير ثابتة، ويتم توسيع حجم الأموال وعدد المشاركين من خلال توزيع الرموز مجانًا؛ ثم يقوم الطرف المنصة بزيادة سعر الرموز بشكل مصطنع، مما يخلق ازدهارًا وهميًا، ويستمر في جذب مستثمرين جدد للدخول، وهو في جوهره نوع من مخطط بونزي.
لذلك، ترى السلطات القضائية أن تصرفات جهة الإصدار في معاملات المال الافتراضي ( والبائع ) هي تصرفات غير قانونية، لكنها لم تحدد ما إذا كان المشاركون العاديون ( والمشتري ) قد ارتكبوا أي مخالفات.
(二) أنواع الجرائم الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي
تشمل الجرائم الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي: جرائم الاحتيال مثل جريمة الاحتيال (، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع التبرعات )، جرائم التسويق الشبكي، جرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني.
جوهر الجرائم المتعلقة بالاحتيال هو أن الفاعل يهدف إلى الاستيلاء غير القانوني، مما يؤدي إلى خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم ( بما في ذلك العملات الافتراضية الرئيسية ذات القيمة المالية ).
تُقسم جرائم التسويق الهرمي عادةً إلى جهة المشروع ( والجهة المصدرة للعملة ) والمشاركين النشطين، حيث يتم استخدام مشاريع وهمية أو مشاريع ليس لها خلفية تشغيلية حقيقية كوسيلة جذب، مما يُشكّل هيكل متعدد الطبقات وله آلية عائدات، وفي جوهره هو أيضًا للاحتيال على ممتلكات المشاركين العاديين.
تتعلق جرائم فتح الكازينوهات التي تشمل المال الافتراضي عادةً بالبورصات، مثل بعض العقود الآجلة، وقد يتم اعتبار ألعاب المال الافتراضي قمارًا، بينما يتم اعتبار المنصة كأنها تفتح كازينو.
تشمل الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي نوعين رئيسيين: الأول هو عندما يتم اعتبار المال الافتراضي (، وخاصة عملات الاستقرار )، كأموال أجنبية أو كأداة لتبادل اليوان الصيني والأموال الأجنبية، مما يشكل جريمة تشغيل غير قانونية من نوع الأموال الأجنبية؛ الثاني هو عندما يتم تنفيذ سلوكيات تسوية الدفع التجارية تحت ستار تداول المال الافتراضي، مما يشكل جريمة تشغيل غير قانونية.
باستخدام جرائم الاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال، تحليل منطق الإدانة المتعلق بجرائم المال الافتراضي:
جريمة التسويق الهرمي
تشمل عناصر جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي التقليدي (:
يقوم الفاعل بتحديد عوائق لجذب المشاركين تحت ذريعة تقديم السلع أو الخدمات أو تطوير المنصات أو المشاريع.
استخدام عدد الأفراد الذين تم تطويرهم بشكل مباشر أو غير مباشر كأساس لحساب التعويض أو العائدات;
يجب أن تصل منظمة التسويق الشبكي إلى ثلاثة مستويات على الأقل، ويجب أن يكون عدد الأعضاء أكثر من ثلاثين شخصًا؛
الغرض النهائي للفاعل ) وفريق المشروع ( هو خداع المشاركين وسرقة ممتلكاتهم.
في الممارسة العملية، يحتاج الأمر إلى تقييم دقيق وفقًا لسيناريو العمل، مثل تقييم ما إذا كانت منصة إصدار العملات تشكل جريمة احتيال، حيث يجب فحص ما إذا كانت العملة الافتراضية التي تصدرها بلا قيمة، وما إذا كان هناك حد أدنى للمشاركة. فيما يتعلق بشرط الثلاثة مستويات وثلاثين شخصًا، يعتمد القضاء في الممارسة العملية على نمط تقييم شامل، ومن السهل جدًا اعتبار عنوان محفظة المستوى الأدنى في منصة العملات الافتراضية أنه يتجاوز الثلاثة مستويات.
الجرائم من نوع الاحتيال
جوهر الاحتيال هو قيام الجاني بخداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم، من خلال جعل الضحية تتكون لديها مفاهيم خاطئة مما يؤدي إلى التصرف في ممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين، مما يسبب في النهاية ضررًا لحقوق أصحاب الممتلكات. في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن العملة الوهمية رغم عدم وجود قيمة لها، إلا أنها يمكن أن تُستخدم كأداة للخداع، حيث يتم استخدامها لاستبدال العملات الرئيسية.
تعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود من الجرائم الخاصة، حيث إن عناصر الاحتيال فيها لا تختلف عن جريمة الاحتيال العادية. في القضية المذكورة أعلاه، كان الأساس الرئيسي لتغيير جريمة الاحتيال في التسويق الشبكي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو: على الرغم من أن الفاعل قد حرض الضحايا على الاستثمار من خلال تحديد نقاط ومستويات وطرق إغراء الأشخاص بالمكافآت، إلا أنه في جوهره كان يستخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، حيث جذب المستثمرين من خلال المال الافتراضي الذي لا يحمل قيمة فعلية، مما أدى إلى تشكيل بركة مالية ) عملة رئيسية (، حيث كانت العملة الافتراضية التي تم إصدارها تهدف في جوهرها إلى المضاربة وإغراء الضحايا للاستثمار، مما كان في حقيقته أداة احتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر استخدام الأموال المكتسبة لشراء العقارات، والسيارات، ونقل جزء من الأموال إلى الخارج دليلاً على نية الشخص في الاحتيال من خلال جمع الأموال.
![تحليل مسار إدانة الهيئات القضائية في جرائم الاحتيال والنصب المتعلقة بالمال الافتراضي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
أربعة، الخاتمة
حالياً، لم يُحظر الاستثمار في المال الافتراضي بشكل واضح في البلاد، لكن لا تزال هناك مساحة لتفسير السياسات التنظيمية ذات الصلة. على الرغم من وجود آراء تعتبر أن الاستثمار في المال الافتراضي يقع ضمن مجال تحمل المخاطر من قبل المواطنين، إلا أن الجهات القضائية قد تقوم أيضاً بإنفاذ القانون أو اتخاذ إجراءات قضائية بناءً على "الاتهام بخرق النظام المالي، وتهديد الأمن المالي".
ومع ذلك، لا تزال معايير التحديد المحددة ل"الاشتباه في تدمير النظام المالي، وتعريض الأمان المالي للخطر" غير واضحة، وقد تختلف فهم وتنفيذ الجهات التنفيذية في مختلف المناطق. في مجال قضايا المال الافتراضي، تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحًا. لذلك، عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، لا يزال يتعين تقييم المخاطر القانونية المحتملة بعناية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BlockImposter
· 07-25 08:18
احذر من الوقوع في الفخاخ، فهي أصعب من السجن.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WagmiOrRekt
· 07-24 13:45
الذين يمارسون التسويق الهرمي الحقيقي قد رحلوا بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugpullTherapist
· 07-23 00:33
تم القبض على محتال، وقد جعلت طريق هروبه مغلقًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
OldLeekMaster
· 07-23 00:32
又有حمقى被خداع الناس لتحقيق الربح还进去坐牢了
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeOrRegret
· 07-23 00:31
حمقى جميعهم قد اكتسبوا ذاكرة الآن، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PseudoIntellectual
· 07-23 00:28
هل تعتقد أنه يمكنك الهروب من العقوبة القانونية إذا غيرت اسم نظام الهرم إلى ICO؟ تفكير خاطئ.
تحليل مسارات إدانة جرائم المال الافتراضي: من الاحتيال إلى الاحتيال القانوني
تحليل مسار الإدانة للسلطات القضائية في الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي
١. نظرة عامة
عند دراسة القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكننا أن نجد أن السلطات القضائية تواجه بعض "القواعد غير المكتوبة"، أو ما يسمى بمشكلات الاعتماد على المسارات في معايير الإدانة عند معالجة هذه القضايا. ستستكشف هذه المقالة بعض السلوكيات الإجرامية الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي، وكيف يتم تحديد تكوين الجريمة في الممارسات القضائية.
ثانياً، حالات نموذجية
في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جماعي، حيث اعتبرت أن "التصرفات التي تتم تحت مسمى تداول العملات الافتراضية، واستقطاب الاستثمارات من الجمهور، وتطوير الخطوط السفلى بأساليب احتيالية، وجذب الاستثمارات من خلال الترويج لتقنية blockchain، ولكن في الواقع التحكم في الأسعار لتحقيق الربح، يجب أن تُصنف كجرائم احتيالية، وليس كجرائم خفيفة مثل تنظيم أو قيادة الاحتيال أو قبول الودائع العامة بشكل غير قانوني".
تتعلق القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملات الأولية (ICO) وغيرها من نماذج الأعمال المتنوعة. من المثير للاهتمام أن المتهم الرئيسي كان قد حُكم عليه في الأصل بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الاحتيال، ولكن تم تعديل الحكم لاحقًا من قبل محكمة قوانغدونغ العليا إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال وحُكم عليه بالسجن المؤبد، مما يعكس الفرق الكبير بين الحكمين. وهذا يعكس الاختلاف في منطق الإدانة بين جرائم الاحتيال وجرائم التسويق الهرمي.
٣. الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي ومنطق الإدانة
(一) مشكلة شرعية معاملات المال الافتراضي
تعتقد الجهات القضائية أنه منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة في سبتمبر 2017 "إعلان بشأن الوقاية من مخاطر إصدار الرموز التمويلية"، فإن إصدار الرموز داخل البلاد يعتبر "سلوك تمويل علني غير مصرح به"، ويشتبه أنه نشاط غير قانوني مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. أي دعاية علنية تحت مسمى "المال الافتراضي" تعتبر غير متوافقة وحتى غير قانونية.
حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج، تحتاج في النهاية إلى تبادلها مع العملات القانونية لتحقيق قيمة التحويل. إصدار العملات الافتراضية لم يحصل على اعتراف الدولة، وبالتالي ليس لها قيمة تداول، بل هي مجرد مفهوم افتراضي، وليس لها قيمة اقتصادية فعلية.
في الحالة المذكورة، فإن كمية المال الافتراضي التي تصدرها الأطراف غير ثابتة، ويتم توسيع حجم الأموال وعدد المشاركين من خلال توزيع الرموز مجانًا؛ ثم يقوم الطرف المنصة بزيادة سعر الرموز بشكل مصطنع، مما يخلق ازدهارًا وهميًا، ويستمر في جذب مستثمرين جدد للدخول، وهو في جوهره نوع من مخطط بونزي.
لذلك، ترى السلطات القضائية أن تصرفات جهة الإصدار في معاملات المال الافتراضي ( والبائع ) هي تصرفات غير قانونية، لكنها لم تحدد ما إذا كان المشاركون العاديون ( والمشتري ) قد ارتكبوا أي مخالفات.
(二) أنواع الجرائم الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي
تشمل الجرائم الشائعة المتعلقة بالمال الافتراضي: جرائم الاحتيال مثل جريمة الاحتيال (، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع التبرعات )، جرائم التسويق الشبكي، جرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني.
جوهر الجرائم المتعلقة بالاحتيال هو أن الفاعل يهدف إلى الاستيلاء غير القانوني، مما يؤدي إلى خداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم ( بما في ذلك العملات الافتراضية الرئيسية ذات القيمة المالية ).
تُقسم جرائم التسويق الهرمي عادةً إلى جهة المشروع ( والجهة المصدرة للعملة ) والمشاركين النشطين، حيث يتم استخدام مشاريع وهمية أو مشاريع ليس لها خلفية تشغيلية حقيقية كوسيلة جذب، مما يُشكّل هيكل متعدد الطبقات وله آلية عائدات، وفي جوهره هو أيضًا للاحتيال على ممتلكات المشاركين العاديين.
تتعلق جرائم فتح الكازينوهات التي تشمل المال الافتراضي عادةً بالبورصات، مثل بعض العقود الآجلة، وقد يتم اعتبار ألعاب المال الافتراضي قمارًا، بينما يتم اعتبار المنصة كأنها تفتح كازينو.
تشمل الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي نوعين رئيسيين: الأول هو عندما يتم اعتبار المال الافتراضي (، وخاصة عملات الاستقرار )، كأموال أجنبية أو كأداة لتبادل اليوان الصيني والأموال الأجنبية، مما يشكل جريمة تشغيل غير قانونية من نوع الأموال الأجنبية؛ الثاني هو عندما يتم تنفيذ سلوكيات تسوية الدفع التجارية تحت ستار تداول المال الافتراضي، مما يشكل جريمة تشغيل غير قانونية.
(ثلاثة ) منطق الإدانة المتعلق بالمال الافتراضي الجرائم
باستخدام جرائم الاحتيال الهرمي وجريمة الاحتيال في جمع الأموال كمثال، تحليل منطق الإدانة المتعلق بجرائم المال الافتراضي:
تشمل عناصر جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي التقليدي (:
في الممارسة العملية، يحتاج الأمر إلى تقييم دقيق وفقًا لسيناريو العمل، مثل تقييم ما إذا كانت منصة إصدار العملات تشكل جريمة احتيال، حيث يجب فحص ما إذا كانت العملة الافتراضية التي تصدرها بلا قيمة، وما إذا كان هناك حد أدنى للمشاركة. فيما يتعلق بشرط الثلاثة مستويات وثلاثين شخصًا، يعتمد القضاء في الممارسة العملية على نمط تقييم شامل، ومن السهل جدًا اعتبار عنوان محفظة المستوى الأدنى في منصة العملات الافتراضية أنه يتجاوز الثلاثة مستويات.
جوهر الاحتيال هو قيام الجاني بخداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم، من خلال جعل الضحية تتكون لديها مفاهيم خاطئة مما يؤدي إلى التصرف في ممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين، مما يسبب في النهاية ضررًا لحقوق أصحاب الممتلكات. في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، فإن العملة الوهمية رغم عدم وجود قيمة لها، إلا أنها يمكن أن تُستخدم كأداة للخداع، حيث يتم استخدامها لاستبدال العملات الرئيسية.
تعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال وجريمة الاحتيال في العقود من الجرائم الخاصة، حيث إن عناصر الاحتيال فيها لا تختلف عن جريمة الاحتيال العادية. في القضية المذكورة أعلاه، كان الأساس الرئيسي لتغيير جريمة الاحتيال في التسويق الشبكي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو: على الرغم من أن الفاعل قد حرض الضحايا على الاستثمار من خلال تحديد نقاط ومستويات وطرق إغراء الأشخاص بالمكافآت، إلا أنه في جوهره كان يستخدم وسائل جمع الأموال غير القانونية، حيث جذب المستثمرين من خلال المال الافتراضي الذي لا يحمل قيمة فعلية، مما أدى إلى تشكيل بركة مالية ) عملة رئيسية (، حيث كانت العملة الافتراضية التي تم إصدارها تهدف في جوهرها إلى المضاربة وإغراء الضحايا للاستثمار، مما كان في حقيقته أداة احتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر استخدام الأموال المكتسبة لشراء العقارات، والسيارات، ونقل جزء من الأموال إلى الخارج دليلاً على نية الشخص في الاحتيال من خلال جمع الأموال.
![تحليل مسار إدانة الهيئات القضائية في جرائم الاحتيال والنصب المتعلقة بالمال الافتراضي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784.webp(
أربعة، الخاتمة
حالياً، لم يُحظر الاستثمار في المال الافتراضي بشكل واضح في البلاد، لكن لا تزال هناك مساحة لتفسير السياسات التنظيمية ذات الصلة. على الرغم من وجود آراء تعتبر أن الاستثمار في المال الافتراضي يقع ضمن مجال تحمل المخاطر من قبل المواطنين، إلا أن الجهات القضائية قد تقوم أيضاً بإنفاذ القانون أو اتخاذ إجراءات قضائية بناءً على "الاتهام بخرق النظام المالي، وتهديد الأمن المالي".
ومع ذلك، لا تزال معايير التحديد المحددة ل"الاشتباه في تدمير النظام المالي، وتعريض الأمان المالي للخطر" غير واضحة، وقد تختلف فهم وتنفيذ الجهات التنفيذية في مختلف المناطق. في مجال قضايا المال الافتراضي، تكون هذه الظاهرة أكثر وضوحًا. لذلك، عند المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي، لا يزال يتعين تقييم المخاطر القانونية المحتملة بعناية.