انهيار صندوق الأموال: فضيحة المنصة التجارية الوهمية
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار على الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉DGCX جميع قنوات السحب فجأة، واكتشف العديد من المستخدمين أن أصول حساباتهم مجمدة أو تم تصفيرها، مما جعل من المستحيل سحب الأموال. وقد انتشر هذا الأمر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمامًا واسعًا. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن الحادث قد يشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
وفقًا للمعلومات العامة، كانت هذه المنصة تحتوي على العديد من الجوانب المشبوهة منذ فترة طويلة. في عام 2019، قامت شركة شين كانغ جيا ببيع معدات بقيمة 200000 يوان لأحد الشركات، لكنها قدمتها على أنها تعاون استراتيجي مع إحدى الشركات النفطية الكبرى. في مارس 2021، تم تشغيل المشروع باسم شركة قويتشو شين كانغ جيا للبيانات الكبيرة، ورغم أنها تدعي أن رأس المال المسجل يبلغ 30 مليون، إلا أنه في الواقع كان صفرًا، وقد تم إدراجها في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية.
في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى بـ DGCX شين كانغ جيا بورصة البيانات الكبيرة، مدعية أنها الفرع الرسمي لمنصة دولية في الصين، وذكرت أنها توصلت إلى تعاون مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. استخدمت المنصة عقود مزورة، ومراسلات وغيرها من المواد لتدعيم صورتها ك"جيش نظامي". ومع ذلك، فإن المنصة في الواقع ليس لها أي علاقة بـ DGCX، ونظام المؤهلات بأكمله مزيف تمامًا. وقد صرحت DGCX الحقيقية عدة مرات علنًا، نافياً أي تفويض أو تعاون معها، وحذرت المستخدمين من الاحتيال.
يُزعم أن مؤسس المشروع ترك رسائل في مجموعات الأعضاء بعد هروبه إلى الخارج، وعلى الرغم من عدم إمكانية التحقق من صحتها بشكل مستقل، إلا أن هذه الأخبار انتشرت على نطاق واسع في المجتمع، مما زاد من حدة مشاعر غضب المستثمرين.
تشير تحليلات البلوكشين إلى أن المشروع قد أنشأ هيكل تمويل معقد متعدد المستويات، حيث تتدفق الأموال من مدخل مركزي، ثم تخرج بعد عدة تحويلات، مما يظهر خصائص تشغيل شائعة لعملية تضليل. تم التعرف على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار.
تظهر أنماط تدفق الأموال أن أموال المستخدمين تأتي بشكل رئيسي من المحافظ الساخنة في البورصات المركزية، ثم يتم توزيعها بمبالغ صحيحة على العديد من العناوين. يتماشى ذلك مع متطلبات المشروع التي تتطلب من المستخدمين الانضمام باستخدام USDT. يبدو أن المنصة تعتمد طريقة إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الإيداع، حيث لا يتحكم المستخدمون بشكل مباشر في المفاتيح الخاصة.
داخل المنصة، يتم تحويل الأموال من 1-2 طبقات إلى عنوان تجميع تسيطر عليه المنصة. هذه العناوين تتلقى عدد معاملات أعلى بكثير من النفقات، وتجمع أموال "عناوين المستخدمين" المتعددة، ثم تقوم بتحويلها إلى عنوان جديد. هذا يشير إلى أنها قد تعمل ك"طبقة وسيطة" أو "نقطة تجميع".
في النهاية، عادت معظم الأموال إلى عنوان إيداع المستخدمين في البورصة، في شكل واحد إلى متعدد، مما يثير الشك في أن المستخدمين يحققون أرباحًا من السحب. ومن الجدير بالذكر أن معظم التحويلات، كانت المبالغ التي استلمها العنوان المستهدف أقل بحوالي 10% من المبلغ المرسل، مما قد يشير إلى وجود "رسوم سحب".
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وجود سلوك تفويض مخصص بين عدد كبير من العناوين، وقد يكون ذلك من أجل سهولة عمليات البرامج الآلية، حيث تم اعتماد آلية التحكم بالتفويض الجماعي.
يشتبه في أن المشروع هو "نموذج بونزي + هيكل تسويقي" لجمع الأموال، تحت ذريعة الاستثمار في الأصول الافتراضية، من خلال طريقة "سحب الأعضاء" لجمع الأموال. تشمل أساليبه المحددة آلية سحب الأعضاء متعددة المستويات، والتداول الوهمي والتحكم من الخلف، والعوائد العالية وبدائل الربح، بالإضافة إلى عتبات سحب الأموال المتزايدة.
قبل انهيار المنصة، أصدرت جهات الشرطة والهيئات الرقابية المالية في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، ولكن نظرًا لأن المنصة تتحكم في التسجيل من خلال نظام دعوة، وتستخدم قنوات متنوعة للتوغل على نطاق واسع، بالتعاون مع عبارات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"التعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، أدى ذلك إلى غرق عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة.
حاليًا، يُزعم أن بعض موظفي المنصة الرئيسيين قد تم السيطرة عليهم، وقد قامت السلطات الأمنية بمصادرة عدد من حسابات الأصول المعنية، وتجميد أموال تبلغ حوالي 1.2 مليار يوان.
تتمثل جوهر هذه الأنظمة المالية في الاستخدام الدقيق لنموذج الدفع على السلسلة + الترويج الميداني غير الرسمي، بالتزامن مع الهوية المزيفة وتأييد الحكومة، لخلق شعور قانوني عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من وعود العائدات العالية، وأن يحذروا من نماذج جذب الأفراد، وعدم الوثوق الأعمى بالتغليف والدعاية. يجب أن يكونوا حذرين تجاه أي منصة تستخدم العائدات العالية كطعم، والتي تحتاج إلى جذب الأفراد لتحقيق الأرباح. الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتساؤل بنشاط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا" هو المفتاح لتجنب الوقوع في مثل هذه التضليل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
مشاركة
تعليق
0/400
ProbablyNothing
· 07-25 07:07
محكوم P2E盘
شاهد النسخة الأصليةرد0
RetiredMiner
· 07-24 16:17
جيو جيو جيو لا ينتهي
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunterXM
· 07-22 23:44
مرة أخرى هو مخطط بونزي فخ. بقول صريح، إنه ليس سوى طمع.
130 مليار عملية تداول مزيفة على المنصة انهارت، و2000000 شخص تعرضوا للخداع، كشف عن تضليل استثمار الأصول الافتراضية.
انهيار صندوق الأموال: فضيحة المنصة التجارية الوهمية
في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار على الإنترنت تُدعى 鑫慷嘉DGCX جميع قنوات السحب فجأة، واكتشف العديد من المستخدمين أن أصول حساباتهم مجمدة أو تم تصفيرها، مما جعل من المستحيل سحب الأموال. وقد انتشر هذا الأمر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمامًا واسعًا. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن الحادث قد يشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان صيني، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
وفقًا للمعلومات العامة، كانت هذه المنصة تحتوي على العديد من الجوانب المشبوهة منذ فترة طويلة. في عام 2019، قامت شركة شين كانغ جيا ببيع معدات بقيمة 200000 يوان لأحد الشركات، لكنها قدمتها على أنها تعاون استراتيجي مع إحدى الشركات النفطية الكبرى. في مارس 2021، تم تشغيل المشروع باسم شركة قويتشو شين كانغ جيا للبيانات الكبيرة، ورغم أنها تدعي أن رأس المال المسجل يبلغ 30 مليون، إلا أنه في الواقع كان صفرًا، وقد تم إدراجها في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
في مايو 2023، أطلقت المنصة ما يسمى بـ DGCX شين كانغ جيا بورصة البيانات الكبيرة، مدعية أنها الفرع الرسمي لمنصة دولية في الصين، وذكرت أنها توصلت إلى تعاون مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. استخدمت المنصة عقود مزورة، ومراسلات وغيرها من المواد لتدعيم صورتها ك"جيش نظامي". ومع ذلك، فإن المنصة في الواقع ليس لها أي علاقة بـ DGCX، ونظام المؤهلات بأكمله مزيف تمامًا. وقد صرحت DGCX الحقيقية عدة مرات علنًا، نافياً أي تفويض أو تعاون معها، وحذرت المستخدمين من الاحتيال.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)
يُزعم أن مؤسس المشروع ترك رسائل في مجموعات الأعضاء بعد هروبه إلى الخارج، وعلى الرغم من عدم إمكانية التحقق من صحتها بشكل مستقل، إلا أن هذه الأخبار انتشرت على نطاق واسع في المجتمع، مما زاد من حدة مشاعر غضب المستثمرين.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
تشير تحليلات البلوكشين إلى أن المشروع قد أنشأ هيكل تمويل معقد متعدد المستويات، حيث تتدفق الأموال من مدخل مركزي، ثم تخرج بعد عدة تحويلات، مما يظهر خصائص تشغيل شائعة لعملية تضليل. تم التعرف على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، مع حجم أموال يصل إلى 1.5 مليار دولار.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
تظهر أنماط تدفق الأموال أن أموال المستخدمين تأتي بشكل رئيسي من المحافظ الساخنة في البورصات المركزية، ثم يتم توزيعها بمبالغ صحيحة على العديد من العناوين. يتماشى ذلك مع متطلبات المشروع التي تتطلب من المستخدمين الانضمام باستخدام USDT. يبدو أن المنصة تعتمد طريقة إدارة مركزية للتحكم في العملات وتوزيع عناوين الإيداع، حيث لا يتحكم المستخدمون بشكل مباشر في المفاتيح الخاصة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
داخل المنصة، يتم تحويل الأموال من 1-2 طبقات إلى عنوان تجميع تسيطر عليه المنصة. هذه العناوين تتلقى عدد معاملات أعلى بكثير من النفقات، وتجمع أموال "عناوين المستخدمين" المتعددة، ثم تقوم بتحويلها إلى عنوان جديد. هذا يشير إلى أنها قد تعمل ك"طبقة وسيطة" أو "نقطة تجميع".
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
في النهاية، عادت معظم الأموال إلى عنوان إيداع المستخدمين في البورصة، في شكل واحد إلى متعدد، مما يثير الشك في أن المستخدمين يحققون أرباحًا من السحب. ومن الجدير بالذكر أن معظم التحويلات، كانت المبالغ التي استلمها العنوان المستهدف أقل بحوالي 10% من المبلغ المرسل، مما قد يشير إلى وجود "رسوم سحب".
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وجود سلوك تفويض مخصص بين عدد كبير من العناوين، وقد يكون ذلك من أجل سهولة عمليات البرامج الآلية، حيث تم اعتماد آلية التحكم بالتفويض الجماعي.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
يشتبه في أن المشروع هو "نموذج بونزي + هيكل تسويقي" لجمع الأموال، تحت ذريعة الاستثمار في الأصول الافتراضية، من خلال طريقة "سحب الأعضاء" لجمع الأموال. تشمل أساليبه المحددة آلية سحب الأعضاء متعددة المستويات، والتداول الوهمي والتحكم من الخلف، والعوائد العالية وبدائل الربح، بالإضافة إلى عتبات سحب الأموال المتزايدة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
قبل انهيار المنصة، أصدرت جهات الشرطة والهيئات الرقابية المالية في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، ولكن نظرًا لأن المنصة تتحكم في التسجيل من خلال نظام دعوة، وتستخدم قنوات متنوعة للتوغل على نطاق واسع، بالتعاون مع عبارات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"التعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، أدى ذلك إلى غرق عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في الأسواق الناشئة.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
حاليًا، يُزعم أن بعض موظفي المنصة الرئيسيين قد تم السيطرة عليهم، وقد قامت السلطات الأمنية بمصادرة عدد من حسابات الأصول المعنية، وتجميد أموال تبلغ حوالي 1.2 مليار يوان.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
تتمثل جوهر هذه الأنظمة المالية في الاستخدام الدقيق لنموذج الدفع على السلسلة + الترويج الميداني غير الرسمي، بالتزامن مع الهوية المزيفة وتأييد الحكومة، لخلق شعور قانوني عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من وعود العائدات العالية، وأن يحذروا من نماذج جذب الأفراد، وعدم الوثوق الأعمى بالتغليف والدعاية. يجب أن يكونوا حذرين تجاه أي منصة تستخدم العائدات العالية كطعم، والتي تحتاج إلى جذب الأفراد لتحقيق الأرباح. الحفاظ على العقلانية، وزيادة الثقافة المالية، والتساؤل بنشاط حول "الأشياء التي تبدو جيدة جدًا" هو المفتاح لتجنب الوقوع في مثل هذه التضليل.
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(
! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(