كشف 5000 مليون دولار من عملة التداول خارج المنصة تضليل
تم الكشف مؤخرًا عن عملية احتيال كبيرة تتعلق بتداول خارج المنصة لعدة عملات مشفرة معروفة (OTC)، حيث تشمل العملات المتضررة SUI و NEAR و Axelar و SEI وغيرها من العشرات. يُقدَّر أن هذه الخدعة خدعت المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار في غضون أشهر قليلة، وكان من بين الضحايا مستثمرون مغامرون، وقادة رأي، بالإضافة إلى حاملي عملات مشفرة كبار. فيما يلي تفاصيل هذه الخدعة:
المرحلة الأولى: بناء الثقة(2024 نوفمبر - 2025 يناير)
ابتداءً من نوفمبر 2024، بدأت عدة مجموعات استثمارية في تقديم تداولات OTC العليا التي تبدو قانونية في مجموعات المراسلة الفورية. تدعي هذه التداولات أنها تبيع رموز المشاريع المعروفة بأسعار مخفضة تصل إلى نصف السعر السوقي، مثل Graph(GRT)، Aptos(APT)، SEI، SWELL وغيرها، وتعد بفترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر.
هذه المرحلة هي مرحلة جذب التضليل. يتم تنفيذ التداولات الأولية كما هو متوقع، ويتلقى المستثمرون العملات المتفق عليها. هذه الشرعية الظاهرة تخلق بسرعة ثقة، مما يجذب المزيد من المستثمرين للانضمام وزيادة الاستثمارات.
المرحلة الثانية: توسيع النطاق(2025 فبراير-يونيو )
بحلول فبراير 2025، ستتوسع نطاق التداول خارج المنصة بسرعة. ستظهر جولة جديدة من التداولات، بحجم أكبر، وأنواع أكثر من العملات، بما في ذلك SUI وNEAR وGRASS وAxelar وغيرها. ستظل بنية التداول كما هي: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط المغرية ستجذب المزيد من المستثمرين، مما يعزز مصداقية التضليل.
المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات ( 2025 مايو )
في مايو 2025، بدأت التضليل في الظهور. أطلق قادة الصناعة تحذيرات علنية. حذر عضو فريق SUI إيمان أبيو المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من التداولات الوهمية خارج المنصة، وأكد قائلاً: "لا يوجد مثل هذه التداولات على الإطلاق!" كما أطلق لوتشيان مينكو من MultiversX تحذيرًا مشابهًا.
ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا تزال المجتمع تتجاهل إشارات الخطر. جذبت عوائد الاستثمار الماضية، والحالات الناجحة، والمشاركة الظاهرة للمجموعات الموثوقة المستثمرين للاستمرار في التدفق إلى الصفقات الجديدة.
المرحلة الرابعة: كشف التضليل والانهيار(2025 يونيو )
ظهرت نقطة التحول في 1 يونيو. تمت الصفقة المعروفة الأخيرة، التي تشمل عملة Fluid. في الوقت نفسه، توقفت فجأة توزيع عملات التداول خارج المنصة في مرحلة مبكرة. عندما سعى المستثمرون للحصول على تحديثات، حصلوا فقط على أعذار غامضة، مثل تأخيرات السفر، ومشاكل البورصة، وما إلى ذلك.
في 19 يونيو، أعلنت مجموعة الاستثمار الرائدة في هذه المعاملات Aza Ventures علنًا أنهم أصبحوا أيضًا ضحايا لتضليل. اتهمت Aza Ventures تاجرها الرئيسي "Source 1" بتشغيل عملية تضليل. وفقًا لـ Aza، كانت المعاملات المبكرة حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالوعود السابقة - وهو نمط تضليل نموذجي.
أسوأ من ذلك، كشفت Aza Ventures أن مصادر تداولها الأخرى "Source 2" و"Source 3" حصلت في الواقع أيضًا على التداول من خلال "Source 1". تدهور الوضع بسرعة وأصبح فوضويًا للغاية.
العملة المعنية
التداول المبكر ( من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025 ) يتضمن عملات Aptos، Sei، Swell، Coti، Kava، Fluid، OG، Aethir.
معاملات المرحلة المتأخرة (2025 فبراير - 1 يونيو ) تشمل SUI و NEAR و Aptos و Sei و Highstreet و Altlayer و Kava و Grass و Movement و Bio و Sandbox و Graph و Ronin و Axelar و Celestia و LayerZero و Renzo و Beam و Conflux و Wormhole و Arkham و Adventure Gold و Immutable و Vana و Berachain و Virtuals و EGLD و Fluid والعديد من الرموز الأخرى.
هوية المدبر
تدعي Aza Ventures أنها قد حددت هوية "Source 1". وفقًا لمصادر داخلية، قد يكون المشتبه به من الجنسية الهندية، ويُزعم أنه مؤسس لمشروع مدرج بالفعل. لم تكشف Aza Ventures بعد عن هويته، بل تمارس ضغطًا خاصًا للمطالبة بإعادة الأموال المسروقة.
الخسائر والتأثير
تقدّر الخسارة الإجمالية في هذه التضليل بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. استثمر العديد من المستثمرين أكثر من مليون دولار أمريكي في كل صفقة. تشمل الضحايا المستثمرين الأفراد، وحاملي العملات الكبرى، وفرق المشاريع، وكذلك المؤسسات الاستثمارية. وقد عانى بعض الضحايا من خسائر مالية كبيرة، بل وظهرت لديهم مشاكل نفسية خطيرة.
الإجراءات التالية
تدعي Aza Ventures أنها تتفاوض بنشاط مع "Source 1" في محاولة لاسترداد الأموال، وتحدد نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يعمل المجتمع الأوسع للعملات المشفرة على تتبع عناوين المحفظة ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لإحضار المسؤولين أمام العدالة.
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار في صناعة التشفير، مذكراً الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند إجراء التداولات خارج المنصة غير المنظمة من خلال قنوات غير رسمية. على الرغم من وجود تحذيرات سابقة، إلا أن الثقة والطمع و"الإثبات" الاجتماعي أصبحت أسلحة قوية للمحتالين. حالياً، ينتظر المجتمع بأسره بفارغ الصبر أن تتحقق العدالة وأن يحصل الضحايا في النهاية على تعويض.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
3
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropHustler
· منذ 12 س
بهذا المستوى؟ الذين خُدعوا أغبياء
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfRugger
· منذ 12 س
كنت أعتقد أن هناك أخبار جديدة مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftDeepBreather
· منذ 12 س
هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التي تصرف بدون وصفة طبية
تم الكشف عن تضليل OTC بقيمة 50 مليون دولار ، وتضررت عشرات العملات مثل SUI.
كشف 5000 مليون دولار من عملة التداول خارج المنصة تضليل
تم الكشف مؤخرًا عن عملية احتيال كبيرة تتعلق بتداول خارج المنصة لعدة عملات مشفرة معروفة (OTC)، حيث تشمل العملات المتضررة SUI و NEAR و Axelar و SEI وغيرها من العشرات. يُقدَّر أن هذه الخدعة خدعت المستثمرين بأكثر من 50 مليون دولار في غضون أشهر قليلة، وكان من بين الضحايا مستثمرون مغامرون، وقادة رأي، بالإضافة إلى حاملي عملات مشفرة كبار. فيما يلي تفاصيل هذه الخدعة:
المرحلة الأولى: بناء الثقة(2024 نوفمبر - 2025 يناير)
ابتداءً من نوفمبر 2024، بدأت عدة مجموعات استثمارية في تقديم تداولات OTC العليا التي تبدو قانونية في مجموعات المراسلة الفورية. تدعي هذه التداولات أنها تبيع رموز المشاريع المعروفة بأسعار مخفضة تصل إلى نصف السعر السوقي، مثل Graph(GRT)، Aptos(APT)، SEI، SWELL وغيرها، وتعد بفترة قفل تتراوح بين 4-5 أشهر.
هذه المرحلة هي مرحلة جذب التضليل. يتم تنفيذ التداولات الأولية كما هو متوقع، ويتلقى المستثمرون العملات المتفق عليها. هذه الشرعية الظاهرة تخلق بسرعة ثقة، مما يجذب المزيد من المستثمرين للانضمام وزيادة الاستثمارات.
المرحلة الثانية: توسيع النطاق(2025 فبراير-يونيو )
بحلول فبراير 2025، ستتوسع نطاق التداول خارج المنصة بسرعة. ستظهر جولة جديدة من التداولات، بحجم أكبر، وأنواع أكثر من العملات، بما في ذلك SUI وNEAR وGRASS وAxelar وغيرها. ستظل بنية التداول كما هي: خصومات كبيرة وفترة قفل ثابتة. هذه الشروط المغرية ستجذب المزيد من المستثمرين، مما يعزز مصداقية التضليل.
المرحلة الثالثة: تجاهل التحذيرات ( 2025 مايو )
في مايو 2025، بدأت التضليل في الظهور. أطلق قادة الصناعة تحذيرات علنية. حذر عضو فريق SUI إيمان أبيو المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من التداولات الوهمية خارج المنصة، وأكد قائلاً: "لا يوجد مثل هذه التداولات على الإطلاق!" كما أطلق لوتشيان مينكو من MultiversX تحذيرًا مشابهًا.
ومع ذلك، على الرغم من هذه التحذيرات، لا تزال المجتمع تتجاهل إشارات الخطر. جذبت عوائد الاستثمار الماضية، والحالات الناجحة، والمشاركة الظاهرة للمجموعات الموثوقة المستثمرين للاستمرار في التدفق إلى الصفقات الجديدة.
المرحلة الرابعة: كشف التضليل والانهيار(2025 يونيو )
ظهرت نقطة التحول في 1 يونيو. تمت الصفقة المعروفة الأخيرة، التي تشمل عملة Fluid. في الوقت نفسه، توقفت فجأة توزيع عملات التداول خارج المنصة في مرحلة مبكرة. عندما سعى المستثمرون للحصول على تحديثات، حصلوا فقط على أعذار غامضة، مثل تأخيرات السفر، ومشاكل البورصة، وما إلى ذلك.
في 19 يونيو، أعلنت مجموعة الاستثمار الرائدة في هذه المعاملات Aza Ventures علنًا أنهم أصبحوا أيضًا ضحايا لتضليل. اتهمت Aza Ventures تاجرها الرئيسي "Source 1" بتشغيل عملية تضليل. وفقًا لـ Aza، كانت المعاملات المبكرة حقيقية، لكن المعاملات اللاحقة تعتمد تمامًا على أموال المستثمرين الجدد للوفاء بالوعود السابقة - وهو نمط تضليل نموذجي.
أسوأ من ذلك، كشفت Aza Ventures أن مصادر تداولها الأخرى "Source 2" و"Source 3" حصلت في الواقع أيضًا على التداول من خلال "Source 1". تدهور الوضع بسرعة وأصبح فوضويًا للغاية.
العملة المعنية
التداول المبكر ( من نوفمبر 2024 إلى يناير 2025 ) يتضمن عملات Aptos، Sei، Swell، Coti، Kava، Fluid، OG، Aethir.
معاملات المرحلة المتأخرة (2025 فبراير - 1 يونيو ) تشمل SUI و NEAR و Aptos و Sei و Highstreet و Altlayer و Kava و Grass و Movement و Bio و Sandbox و Graph و Ronin و Axelar و Celestia و LayerZero و Renzo و Beam و Conflux و Wormhole و Arkham و Adventure Gold و Immutable و Vana و Berachain و Virtuals و EGLD و Fluid والعديد من الرموز الأخرى.
هوية المدبر
تدعي Aza Ventures أنها قد حددت هوية "Source 1". وفقًا لمصادر داخلية، قد يكون المشتبه به من الجنسية الهندية، ويُزعم أنه مؤسس لمشروع مدرج بالفعل. لم تكشف Aza Ventures بعد عن هويته، بل تمارس ضغطًا خاصًا للمطالبة بإعادة الأموال المسروقة.
الخسائر والتأثير
تقدّر الخسارة الإجمالية في هذه التضليل بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. استثمر العديد من المستثمرين أكثر من مليون دولار أمريكي في كل صفقة. تشمل الضحايا المستثمرين الأفراد، وحاملي العملات الكبرى، وفرق المشاريع، وكذلك المؤسسات الاستثمارية. وقد عانى بعض الضحايا من خسائر مالية كبيرة، بل وظهرت لديهم مشاكل نفسية خطيرة.
الإجراءات التالية
تدعي Aza Ventures أنها تتفاوض بنشاط مع "Source 1" في محاولة لاسترداد الأموال، وتحدد نهاية الشهر كموعد نهائي. في الوقت نفسه، يعمل المجتمع الأوسع للعملات المشفرة على تتبع عناوين المحفظة ذات الصلة، وتحديد المتواطئين، وجمع المزيد من الأدلة لإحضار المسؤولين أمام العدالة.
هذا الحدث يقرع جرس الإنذار في صناعة التشفير، مذكراً الناس بالمخاطر الكبيرة التي يواجهونها عند إجراء التداولات خارج المنصة غير المنظمة من خلال قنوات غير رسمية. على الرغم من وجود تحذيرات سابقة، إلا أن الثقة والطمع و"الإثبات" الاجتماعي أصبحت أسلحة قوية للمحتالين. حالياً، ينتظر المجتمع بأسره بفارغ الصبر أن تتحقق العدالة وأن يحصل الضحايا في النهاية على تعويض.